股票代码：600865股票简称：百大集团编号：临2025-038

百大集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在杭州召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。该议案已经董事会审计委员会2025

年第三次会议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。该议案已经董事会审计委员会2025

年第三次会议审议通过，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务报表及内部控制审计机构。2025年度审计费用53万元，其中年报审计

费用40万元，内控审计费用13万元。详见与本公告同时披露的2025-040号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案已

经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，经公司核算，2025年半年度确认公允价值变动收益及计提信用减值损失影响2025年半年度归属于母公司所有者的净

利润-1217.82万元。详见与本公告同时披露的2025-041号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1五、审议通过《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订情

况详见与本公告同时披露的2025-042号公告，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。修订的制度情况详见与本公告同时

披露的2025-042号公告，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。详见与本公告同时披露的2025-043号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披

露的2025-044号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第三、五、六项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

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