星湖科技:监事会会议决议公告

股票代码：600866股票简称：星湖科技公告编号：临2024-005

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届监事会第四次会议于2024年4月19日召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于

2024年4月9日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并表决通过以下议案：

1.2023年度监事会工作报告

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2.2023年度财务决算报告

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于2023年年度报告（全文及摘要）的议案

公司监事会关于2023年年度报告的审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告（摘要）》。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于公司2023年度利润分配预案的议案公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，同意公司2023年度利润分配预案。具体内容详见同日披露的临2024-006《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2023年度业绩承诺实现

情况的专项说明的议案具体内容详见同日披露的临2024-008《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于公司监事2023年度薪酬的议案

同意2023年期间公司在任和离任董事2023年度薪酬。本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）许荣丹2023年度薪酬

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事许荣丹回避表决。

（2）张磊2023年度薪酬

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事张磊回避表决。

（3）吴柱鑫2023年度薪酬

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事吴柱鑫回避表决。