证券代码：600866证券简称：星湖科技公告编号：临2025-028

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十

一届董事会第十一次会议于2025年6月8日发出会议通知，2025年

6月13日在广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室以现场结

合通讯的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》1详见同日披露的临2025-029《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临2025-030《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

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