证券代码：600866证券简称：星湖科技公告编号：临2025-047
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点：本次会议设双会场同时召开，地点分别为广东省广州
市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）862318154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.9008
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 838929128 97.2876 23270626 2.6986 118400 0.0138
2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 838856128 97.2791 23316126 2.7038 145900 0.01713、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 838731528 97.2647 23404526 2.7141 182100 0.0212
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 838753228 97.2672 23410626 2.7148 154300 0.0180
5、议案名称：关于修订《对外担保内部控制制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 838685228 97.2593 23495726 2.7247 137200 0.0160
6、议案名称：关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 860225302 99.7572 1970852 0.2285 122000 0.0143
7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 859739602 99.7009 2459752 0.2852 118800 0.0139
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
7关于聘任会6026348595.8924597523.911188000.18
计师事务所684290
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2、3、6项为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：谈京华、颜婷
2、律师见证结论意见：
星湖科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
