证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2026-033

通化东宝药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）

的部分条款进行修订，修订对照表如下：

《公司章程》修订前修订后

第七十一条股东会由董事长主第七十一条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者职务时，由过半数的董事共同推举的两位以上副董事长的，由过半数的董一名董事主持。

事共同推举的副董事长主持）主持，副审计委员会自行召集的股东会，董事长不能履行职务或者不履行职务由审计委员会召集人主持。审计委员时，由过半数的董事共同推举的一名会召集人不能履行职务或者不履行职董事主持。务时，由过半数的审计委员会成员共审计委员会自行召集的股东会，同推举的一名审计委员会成员主持。

由审计委员会召集人主持。审计委员股东自行召集的股东会，由召集会召集人不能履行职务或者不履行职人或者其推举代表主持。

务时，由过半数的审计委员会成员共召开股东会时，会议主持人违反同推举的一名审计委员会成员主持。议事规则使股东会无法继续进行的，股东自行召集的股东会，由召集经出席股东会有表决权过半数的股东人或者其推举代表主持。同意，股东会可推举一人担任会议主召开股东会时，会议主持人违反持人，继续开会。

议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零八条公司设董事会，对第一百零八条公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，股东会负责。董事会由9名董事组成，

1设董事长1人，副董事长1人，独立设董事长1人，独立董事3人，职工

董事3人，职工代表董事1人。董事代表董事1人。董事长由董事会以全长和副董事长由董事会以全体董事体董事的过半数选举产生。

的过半数选举产生。

第一百一十四条公司副董事长第一百一十四条公司董事长不

协助董事长工作，董事长不能履行职能履行职务或者不履行职务的，由半务或者不履行职务的，由副董事长履数以上董事共同推举一名董事履行行职务；副董事长不能履行职务或者职务。

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《股东会议事规则》修订前修订后

第三十二条股东会由董事长主第三十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者职务时，由过半数的董事共同推举的两位以上副董事长的，由过半数的董一名董事主持。

事共同推举的副董事长主持）主持，副审计委员会自行召集的股东会，董事长不能履行职务或者不履行职务由审计委员会召集人主持。审计委员时，由过半数的董事共同推举的一名会召集人不能履行职务或者不履行职董事主持。务时，由过半数的审计委员会成员共审计委员会自行召集的股东会，同推举的一名审计委员会成员主持。

由审计委员会召集人主持。审计委员股东自行召集的股东会，由召集会召集人不能履行职务或者不履行职人或者其推举代表主持。

务时，由过半数的审计委员会成员共召开股东会时，会议主持人违反同推举的一名审计委员会成员主持。议事规则使股东会无法继续进行的，股东自行召集的股东会，由召集经出席股东会有表决权过半数的股东人或者其推举代表主持。同意，股东会可推举一人担任会议主召开股东会时，会议主持人违反持人，继续开会。

议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

《董事会议事规则》修订前修订后

第二十一条董事会由9名董事第二十一条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，组成，设董事长1人，职工代表董事1职工代表董事1人，独立董事3人。其人，独立董事3人。其中独立董事占董中独立董事占董事会成员的比例不得事会成员的比例不得低于三分之一，低于三分之一，且至少包括一名会计且至少包括一名会计专业人士。

专业人士。

第三十条公司副董事长协助董

第三十条公司董事长不能履行

事长工作，董事长不能履行职权或者

2不履行职务的，由副董事长履行职务；

职权或者不履行职务的，由半数以上副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事共同推举一名董事履行职务。

董事履行职务。

《公司章程》及其附件修订均需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年6月2日

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