证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2026-036

通化东宝药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）896933572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.8526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；其中毕焱女士、徐岱女士、徐力女士为公司独立董事。

2、董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894871499 99.7700 1774673 0.1978 287400 0.0322

1.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2A 股 894603899 99.7402 2047273 0.2282 282400 0.0316

1.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894574899 99.7370 1809873 0.2017 548800 0.0613

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

2.01李佳鸿70065960378.1172是

2.02王晓东70060526778.1111是

2.03张文海70829569078.9685是

2.04王玮1157998452129.1063是

2.05曾健纯1158481872129.1602是

2、关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

33.01徐岱88395340898.5528是

3.02徐力88367741098.5220是

3.03宋连勇89158243899.4033是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

2.01李佳鸿7273676084.6250是

2.02王晓东7268242484.5618是

2.03张文海8037284793.5092是

2.04王玮7242819184.2660是

2.05曾健纯7291161284.8285是

(2)、关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

3.01徐岱7297159884.8983是

3.02徐力7269560084.5772是

3.03宋连勇8060062893.7742是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1.01属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过，符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。

4三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬商家碧

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符

合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年6月18日

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