通化东宝:通化东宝2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2025-058

通化东宝药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月18日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数657

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245727014

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

18.7651

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的李佳鸿先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《通化东宝2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 222297365 90.4651 22833949 9.2924 595700 0.2425

2、议案名称：关于《通化东宝2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 222288065 90.4613 22834949 9.2928 604000 0.2459

23、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 222294665 90.4640 22830149 9.2908 602200 0.2452

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于《通化东宝

2025年员工持股计

13415099859.30982283394939.65555957001.0347划（草案）》及其摘要的议案关于《通化东宝

22025年员工持股计3414169859.29372283494939.65736040001.0490划管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司

33414829859.30512283014939.64896022001.0460

2025年员工持股计

划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议通过的议案1、议案2、议案3，属于回避表决事项，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，参与本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参与者存在关联关系的股东，回避了表决。

3三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬商家碧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符

合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年9月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书