证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2025-035

通化东宝药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）838757935

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.1579

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 834350796 99.4745 3435139 0.4095 972000 0.1160

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 834344896 99.4738 3403139 0.4057 1009900 0.1205

23、议案名称：《2024年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 834479996 99.4899 3360839 0.4006 917100 0.1095

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 834413596 99.4820 3359139 0.4004 985200 0.1176

5、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

3（%）（%）A股 834503396 99.4927 3287439 0.3919 967100 0.1154

6、议案名称：《2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 835025796 99.5550 3274539 0.3904 457600 0.05467、议案名称：《关于2024年日常关联交易的执行情况及预计2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 207034559 97.9907 3625939 1.7161 619200 0.2932

8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 833649196 99.3909 4414339 0.5262 694400 0.0829

9、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 833692396 99.3960 4353539 0.5190 712000 0.0850

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权序号议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2024年度利润

63900708591.267632745397.66164576001.0708分配的预案》《关于2024年日常关联交易的执行情况及

72030796582.7103362593914.76776192002.5220

预计2025年日常关联交易的议案》《关于公司董事

83763048588.0467441433910.32856944001.6248

2024年度薪酬

5的议案》《关于公司监事

92024年度薪酬3767368588.1477435353910.18627120001.6661的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票

代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议通过的议案7，属于回避表决事项，控股股东东宝实

业集团股份有限公司及相关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬裴昕桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均

符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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