证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2023-017
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209537306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）11.0390
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 203044183 96.9012 6447223 3.0768 45900 0.0220
2、议案名称：公司《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 200484883 95.6798 9052423 4.3202 0 0.0000
3、议案名称：公司《2022年度利润分配预案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 203650383 97.1905 5886923 2.8095 0 0.0000
4、议案名称：公司《2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 200427983 95.6526 9063423 4.3254 45900 0.0220
5、议案名称：公司《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 203044183 96.9012 6447223 3.0768 45900 0.0220
6、议案名称：公司《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 203044183 96.9012 6447223 3.0768 45900 0.0220(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1公司《2022年度董事会工作报告》3203330883.1463644722316.7345459000.1192
2公司《2022年度财务决算报告》2947400876.5033905242323.496700.0000
3263950884.7197588692315.280300.0000
3公司《2022年度利润分配预案》
2941710876.3556906342323.5252459000.1192
4公司《2022年年度报告》及其摘要
5公司《2022年度独立董事述职报告》3203330883.1463644722316.7345459000.1192
3203330883.1463644722316.7345459000.1192
6公司《2022年度监事会工作报告》(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：方梓斌、冉研
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2023年5月26日
