证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2026-014

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年

度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，尚需提

交公司2025年年度股东会审议。

3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）

项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA4B0078”审计报告，2025年度经审计的母公司净利润为-1361997.68元，未分配利润为

272192369.36元；合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为

-97090047.63元，未分配利润为-271899626.05元。

经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，公司2025年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026年4月2日，公司第十二届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0

票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营、现金流和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2026年4月3日