证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2023-033

远东智慧能源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1129671844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.9009

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.00002、 议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.0000

3、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.0000

4、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.0000

5、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.0000

6、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129436444 99.9791 235400 0.0209 0 0.0000

7、议案名称：关于处理2022年度各项资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

8、议案名称：2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 166089918 99.8590 234500 0.1410 0 0.0000

9、议案名称：2023年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1125374059 99.7902 2365260 0.2098 0 0.0000

10、议案名称：2023年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129437344 99.9792 234500 0.0208 0 0.0000

11、议案名称：关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案

11.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.000011.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

11.10议案名称：：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

12、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

13、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129157344 99.9544 514500 0.0456 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股股东1121223743100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东821270197.21352354002.786500.0000

其中:市值50万以下普

97830099.90809000.092000.0000

通股股东市值50万以上普通股股

723440196.86032345003.139700.0000

东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例

序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）

62022年度利润分配预案413016094.60772354005.392300.0000

关于处理2022年度各项资

7385106088.214551450011.785500.0000

产减值准备的议案

2023年度日常关联交易预

8362746093.92792345006.072100.0000

计的议案

2023年度对外担保额度预

9200030045.8200236526054.180000.0000

计的议案

2023年度续聘审计机构的

10413106094.62842345005.371600.0000

议案

11.01发行股票的种类和面值385106088.214551450011.785500.0000

11.02发行方式及发行时间385106088.214551450011.785500.0000

11.03发行对象及认购方式385106088.214551450011.785500.0000

定价基准日、发行价格及定

11.04385106088.214551450011.785500.0000

价原则

11.05发行数量385106088.214551450011.785500.0000

11.06限售期385106088.214551450011.785500.0000

11.07上市地点385106088.214551450011.785500.0000

11.08募集资金用途385106088.214551450011.785500.0000

本次向特定对象发行前的

11.09385106088.214551450011.785500.0000

滚存利润安排本次向特定对象发行决议

11.10385106088.214551450011.785500.0000

的有效期关于公司向特定对象发行

12385106088.214551450011.785500.0000

股票预案（修订稿）的议案关于公司向特定对象发行

13股票方案的论证分析报告385106088.214551450011.785500.0000

的议案关于提请股东大会授权董

14事会全权办理本次发行相385106088.214551450011.785500.0000

关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案6、8、9、11、12、13、14，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案8、9，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘芳、骆树楠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2023年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。