证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2025-103

远东智慧能源股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1099365785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.3487

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1098763385 99.9452 531700 0.0483 70700 0.0065

2、议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072404890 97.5475 26870595 2.4441 90300 0.0084

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072425390 97.5494 26870095 2.4441 70300 0.0065

2.03议案名称：董事会专门委员会实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072428090 97.5497 26874395 2.4445 63300 0.0058

2.04议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072314090 97.5393 26870595 2.4441 181100 0.0166

2.05议案名称：对外担保制度审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072278090 97.5360 26905895 2.4474 181800 0.0166

2.06议案名称：关联交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072126590 97.5222 26879395 2.4449 359800 0.0329

2.07议案名称：防范控股股东及关联方占用资金制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072316890 97.5395 26870395 2.4441 178500 0.0164

2.08议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072317390 97.5396 26870395 2.4441 178000 0.0163

2.09议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072324990 97.5403 26867795 2.4439 173000 0.0158

2.10议案名称：现金分红管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1072341290 97.5418 26869995 2.4441 154500 0.0141

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

3.01蒋锡培109613601399.7062是

3.02蒋华君109608388399.7014是

3.03陈静109547001699.6456是

3.04章小刚109608219299.7013是

3.05万俊109608449699.7015是

4、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

4.01赵健康109613923499.7065是

4.02张世超109608895199.7019是

4.03沈永建109613414699.7060是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案

议案名称票数比例（%）票数比例票数比例序号

（%）（%）关于取消监事会并修

12982469598.02015317001.7474707000.2325

订《公司章程》的议案

3.01蒋锡培2719732389.3852

3.02蒋华君2714519389.2138

3.03陈静2653132687.1963

3.04章小刚2714350289.2083

3.05万俊2714580689.2158

4.01赵健康2720054489.3957

4.02张世超2715026189.2305

4.03沈永建2719545689.3790

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会特别决议议案为议案1，已由出席股东会的股东或股东代表所持

表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

律师：刘芳、董坤明。

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025年12月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议