远东股份:2025年第二次临时股东会法律意见书

国浩律师（上海）事务所

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远东智慧能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会

之法律意见书

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2025年7月国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于远东智慧能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会

之法律意见书

致：远东智慧能源股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

第一节引言

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有

关事宜发表如下意见：

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

第二节正文

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会已于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以公告的形式发出了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）。经核查，通知载明了本次股东会召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、参加网络投票的操作流程、联系电话和联系部门等事项。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于2025年7月2日上午10:00在江苏省宜兴市科技大道8号召开。本次股东会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经验证，本所律师认为，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

（一）参与投票的股东及股东代表

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提

供的网络投票数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计630名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为235952847股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5239%。

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络投票系统验证。

（二）出席及列席本次股东会的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师通过现场或视频参会方式出席或列席了会议。

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（三）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。