证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：2026-095

远东智慧能源股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年第三季度报告

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第三季度报告》。

同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于处理 2026 年第三季度各项资产减值准备的议案具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2026 年第三季度各项资产减值准备的公告》。

同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（三）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日