证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2026-041

远东智慧能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1311362731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

59.7468

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311172231 99.9854 43100 0.0032 147400 0.0114

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311138330 99.9828 60801 0.0046 163600 0.0126

3、议案名称：关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认

公允价值变动的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311155531 99.9841 45300 0.0034 161900 0.0125

4、议案名称：2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 245775530 99.9161 43100 0.0175 163200 0.0664

5、议案名称：2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1294151129 98.6875 17027402 1.2984 184200 0.0141

6、议案名称：2026年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311076631 99.9781 99000 0.0075 187100 0.0144

7、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1201273907 91.6050 46500 0.0035 110042324 8.3915

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311127631 99.9820 45000 0.0034 190100 0.0146

9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310876731 99.9629 297200 0.0226 188800 0.0145

10、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

10.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310878631 99.9630 316500 0.0241 167600 0.0129

10.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310871131 99.9625 316200 0.0241 175400 0.0134

10.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310871331 99.9625 315000 0.0240 176400 0.0135

10.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310869931 99.9624 317400 0.0242 175400 0.0134

10.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310882031 99.9633 316200 0.0241 164500 0.012610.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1306233031 99.6088 298700 0.0227 4831000 0.3685

10.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310876331 99.9629 315000 0.0240 171400 0.0131

10.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310932331 99.9671 264700 0.0201 165700 0.0128

10.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310880531 99.9632 314500 0.0239 167700 0.0129

10.10议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1310863231 99.9619 314700 0.0239 184800 0.0142

11、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310877231 99.9629 315700 0.0240 169800 0.0131

12、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310874731 99.9627 316200 0.0241 171800 0.0132

13、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310874031 99.9627 317100 0.0241 171600 0.0132

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及

采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310867831 99.9622 316700 0.0241 178200 0.013715、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310891931 99.9640 299100 0.0228 171700 0.0132

16、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310874131 99.9627 312400 0.0238 176200 0.0135

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1311148131 99.9836 42000 0.0032 172600 0.0132

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1310874731 99.9627 314800 0.0240 173200 0.0133(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年度利润分配预案13520684199.8343608010.04481636000.1209

关于处理2025年度、2026

年第一季度各项资产减值

313522404299.8470453000.03341619000.1196

准备和确认公允价值变动的议案

2026年度日常关联交易

413522494299.8476431000.03181632000.1206

预计的议案

2026年度担保额度预计

511821964087.29121702740212.57271842000.1361

的议案

2026年度续聘审计机构

613514514299.7887990000.07301871000.1383

的议案关于董事2025年度薪酬

7执行情况及2026年度薪13519534299.8258465000.03431894000.1399

酬方案的议案关于公司符合向特定对象

913494524299.64112972000.21941888000.1395

发行 A 股股票条件的议案

10.01发行股票的种类和面值13494714299.64253165000.23361676000.1239

10.02发行方式及发行时间13493964299.63703162000.23341754000.1296

10.03发行对象及认购方式13493984299.63713150000.23251764000.1304

定价基准日、发行价格及

10.0413493844299.63613174000.23431754000.1296

定价原则

10.05发行数量13495054299.64503162000.23341645000.1216

10.06限售期13030154296.21232987000.220548310003.5672

10.07上市地点13494484299.64083150000.23251714000.1267

10.08募集资金用途13500084299.68222647000.19541657000.1224

本次向特定对象发行前的

10.0913494904299.64393145000.23221677000.1239

滚存利润安排本次向特定对象发行决议

10.1013493174299.63113147000.23231848000.1366

的有效期关于公司2026年度向特

11 定对象发行 A 股股票预案 134945742 99.6415 315700 0.2331 169800 0.1254

的议案关于公司2026年度向特

定对象发行 A 股股票募集

1213494324299.63963162000.23341718000.1270

资金使用可行性分析报告的议案关于公司2026年度向特

13 定对象发行 A 股股票方案 134942542 99.6391 317100 0.2341 171600 0.1268

的论证分析报告的议案

14 关于公司 2026 年度向特 134936342 99.6345 316700 0.2338 178200 0.1317定对象发行 A 股股票摊薄

即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案关于公司无需编制前次募

15集资金使用情况报告的议13496044299.65232991000.22081717000.1269

案关于设立本次向特定对象

16 发行 A 股股票募集资金专 134942642 99.6392 312400 0.2306 176200 0.1302

用账户的议案关于公司未来三年（2026

17年—2028年）股东分红回13521664299.8415420000.03101726000.1275

报规划的议案关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权

1813494324299.63963148000.23241732000.1280

办理本次向特定对象发行

A 股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会特别决议议案为议案5，已由出席股东会的股东或股东代表所持

表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、7，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘芳、夏园强

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年5月13日