证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2025-045

远东智慧能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数326

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1284599021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.8816

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283755108 99.9343 747613 0.0581 96300 0.0076

2、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283722408 99.9317 780313 0.0607 96300 0.0076

3、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283753108 99.9341 749713 0.0583 96200 0.0076

4、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283473108 99.9123 1029713 0.0801 96200 0.0076

5、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283442408 99.9099 1060413 0.0825 96200 0.0076

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283305708 99.8993 1169813 0.0910 123500 0.0097

7、议案名称：关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283208608 99.8917 1299613 0.1011 90800 0.0072

8、议案名称：2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1273315423 99.2709 9260273 0.7219 90800 0.0072

9、议案名称：2025年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283453508 99.9108 1045013 0.0813 100500 0.0079

10、议案名称：关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121835616 87.3296 1090413 0.0848 161672992 12.5856

11、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121835716 87.3296 1090313 0.0848 161672992 12.5856

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1283742108 99.9332 756413 0.0588 100500 0.0080

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1275075748 99.2586 9422773 0.7335 100500 0.0079

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1275075648 99.2586 9422773 0.7335 100600 0.0079

15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1275081148 99.2590 9417373 0.7330 100500 0.0080(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度利润分配预案5852192697.837811698131.95571235000.2065

关于处理2024年度各项资产

7减值准备和确认公允价值变5842482697.675412996132.1727908000.1519

动的议案

2025年度担保额度预计的议

85046416684.3667926027315.4814908000.1519

案

2025年度续聘审计机构的议

95866972698.084910450131.74701005000.1681

案关于董事2024年度薪酬执行

10情况及2025年度薪酬方案的5863172698.021310904131.8229931000.1558

议案

关于修订《公司章程》的议

125895832698.56747564131.26451005000.1681

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案8、12，已由出席股东大会的股东或股东

代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案8、10、11，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王晓颖、骆树楠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。远东智慧能源股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。