远东股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2026-027

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日9点30分

召开地点：江苏省宜兴市科技大道8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度利润分配预案√

关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允

3√

价值变动的议案

42026年度日常关联交易预计的议案√

52026年度担保额度预计的议案√

62026年度续聘审计机构的议案√

7关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案√

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

9 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

10 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

11 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

12√

析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的

13√

议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填

14√

补措施和相关主体承诺的议案

15关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

16 关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案 √

17关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案√

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定

18√

对象发行 A股股票相关事宜的议案

注：本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬绩效方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议，相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：5。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9-18。

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7。

应回避表决的关联股东名称：远东控股集团有限公司、宜兴国远投资合伙企业（有限合伙）、蒋锡培、蒋承志、蒋华君、陈静等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600869远东股份2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市科技大道8号远东股份董事会办公室。

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，须持有双方身

份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件

及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2026年5月8日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度利润分配预案

关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备

和确认公允价值变动的议案

42026年度日常关联交易预计的议案

52026年度担保额度预计的议案

62026年度续聘审计机构的议案

关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的

议案

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案10 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

11 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用

可行性分析报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分

析报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报

及采取填补措施和相关主体承诺的议案

15关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户

的议案

关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划

的议案关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本

次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。