证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临 2021-037

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2022年4月29日上午10:00在厦门市思明区环岛南路3088号一楼会议室采取现场与通讯结合的方式召开。会议通知于2021年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈诗毅主持，应参会董事6名，实际参会5名，其中独立董事李文华、董事胡育焕以视频方式参加。

独立董事丁建臣因个人原因未能参会，授权委托独立董事李文华代为出席并行使表决权。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、《2021年年度报告》及其摘要；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

4、《2021年度财务决算报告》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2021年度公司实现营业收入15239.76万元，归属于母公司所有者的净利润为-473.76万元，未分配利润为-287502.89万元，其中母公司期末未分配利润为-285635.27万元。根据公司《章程》规定，2021年度不进行利润分配。2021年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

6、《关于续聘会计师事务所及支付2021年度报酬的议案》；

根据公司董事会审计委员会2022年第三次会议决议，建议续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付其2021年度审计费用90万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

7、《董事会审计委员会2021年度履职情况汇总报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员 2021年度履职情况汇总报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

8、《公司2021年度内部控制评价报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

9、《公司2021年度内部控制审计报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

10、关于修订《决策权限管理制度》的议案

为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《决策权限管理制度》进行修订。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

11、《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

12、《关于增补第九届董事会战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司董事变动，为了保障第九届董事会相关委员会工作的顺利开展，经研究决定：

增补杨翼飞女士为公司第九届董事会战略发展委员会委员。增补后，公司第九届董事会战略发展委员会成员为陈诗毅先生、蔡凌芳女士、杨翼飞女士，其中陈诗毅先生为主任委员。

增补陈诗毅先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为丁建臣先生、李文华先生、陈诗毅先生，其中丁建臣先生为主任委员。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

13、《董事会对会计师事务所出具的2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的2021年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

14、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整独立董事津贴标准的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

15、《关于退市情况的专项报告》；

表决结果：0票同意，0票弃权，6票反对。全体董事一致反对，反对理由如下：针对会计师事务所基于 A、该项业务主要形成于 2021 年度下半年，对未来业务拓展可能存在不确定性。B、该项业务受国际、国内经济形势影响比较大，业务存在不稳定性。C、公司 2021年报显示，公司2021年12月31日归属于母公司的股东权益合计为738万元，虽然公司董事长控股的企业“华尔顿（福建集团）限责任公司承诺“至2022年年度股东大会决议之日，提供4亿元以内的资金支持”（已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过），但未来资金到位情况可能存在不确定性。D、本所于 2022年 4月 29日出具了尤振审字[2022]第 0608号带“持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告，公司持续经营能力存在重大不确定性等原因，将公司进口冻牛肉业务收入从营业收入中扣除。全体董事一致认为上市公司自2019年开始从事农产品-冻品业务至今，并非属于新增业务。上市公司在全球范围内采购进口牛肉，目前主要来自于巴西、阿根廷等南美国家，目前这些国家与中国邦交正常，并不存在不稳定现象。上市公司的净资产为正，并不属于财务退市指标范围内；另董事长关联公司的财务资助一直是按照目前上市公司的实际经营需求到资，并无不遵守2021年第三次临时股东大会决议情况。上市公司在2022年第一季度已实现未经审计1.6亿元营收，其中冻肉0.9亿元，水产品0.45亿元，已实现未经审计扣非后归母公司盈利。业务持续健康发展，是具备持续经营能力。故，该进口冻牛肉业务收入不应从营业收入中扣除。

16、《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

经研究决定，公司定于2022年05月24日（星期二）14:00时在厦门市思明区环岛南路3088号一楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

17、《2022年第一季度报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2022 年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

18、听取《2021年度独立董事述职报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

上述1，3至6，10，11，14项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022年4月29日