中石化石油工程技术服务股份有限公司

总经理办公会制度1总则

1.1为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司）总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法规、《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《中国石油化工集团有限公司总经理办公会制度》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司总经理工作规则》，结合公司实际，制定本制度。

1.2总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》赋予

总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理授权事

项及其他有关重要事项，进行集体讨论研究或决策的工作机制。

1.3本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、副总经

理、总会计师等高级管理人员。

2职权

2.1研究落实董事会决议和工作部署，以及董事提出意见建议。

2.2研究讨论在公司生产经营管理中需要总经理和总经理

班子决定的事项。

2.3研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由总经理

办公会决策的事项。对董事会授权总经理决策事项，党委一般不作前置研究讨论。

2.4研究讨论总经理班子成员、有关副总师和职能部门提请研究的重要事项。

2.5其他需要研究讨论和决定的事项。

3议事规则

3.1总经理根据工作需要可随时召开总经理办公会。

3.2总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因特殊原因

不能召集和主持时，可委托1名总经理班子成员负责召集和主持。

3.3总经理办公会由总经理、总经理班子其他成员参加。因

工作特殊需要，党委书记、董事长可以列席总经理办公会。其他公司领导、董事会秘书可以列席总经理办公会。根据会议议题，总经理可指定有关副总师、职能部门负责人、所属单位负责人和专家列席。

3.4总经理办公会议题由总经理班子成员提出，或由有关副

总师、职能部门提出建议，总经理审定。对总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注意听取党委书记、董事长意见。综合管理部负责提前将会议时间和议题送达参会人员，会议所需材料（涉密材料除外）应一并送达。

参会人员如对议题有意见或建议，可在会前向总经理提出。

3.5总经理办公会应当有过半数应参会人员出席方可举行。

总经理办公会一般以现场会议形式举行。当遇到紧急事项且参会人员能够掌握足够信息时，也可以采用视频会议、电话会议或者形成书面材料分别审议的形式。3.6总经理办公会研究决定多个事项时，应逐项研究决定。

会议讨论应当充分发扬民主，参与决策人员充分发表意见、达成共识。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。对于存在严重分歧的，可暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、达成共识后再作决定。

3.7总经理办公会议题中由董事会会议、党委会或董事长专

题会议决策的内容，由总经理或指定人员将建议方案或意见报董事会会议、党委会或董事长专题会议讨论决定。

3.8总经理班子成员对集体作出的决策如有不同意见，可以

保留或者向上级机构反映，但在未作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。

3.9总经理班子成员凡涉及与本人、直系亲属、特定利益关

系人有关的事项，应当按照有关要求予以回避。总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

3.10总经理办公会决议以《总经理办公会纪要》形式发布。

4会议组织与文件管理

4.1综合管理部负责总经理办公会的会务组织工作。

4.2对于总经理办公会决策事项，有关部门应当认真组织调

查研究和论证，听取各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查等，形成建议方案，报分管公司领导和总经理审核同意后，方可提交总经理办公会讨论。4.3综合管理部负责总经理办公会议记录，记录应包括参会人员及其发表的意见，表决方式和表决结果等；起草《总经理办公会纪要》，并由会议主持人审定签发。

4.4总经理办公会会议通知、会议记录、会议纪要以及会议

文件材料等，由综合管理部根据公司档案管理制度及时归档并保存。会议档案应当永久保存。

4.5在会议有关内容对外正式披露前，与会人员对会议文件

和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

5执行与督办

5.1总经理应将董事会决议和工作部署执行情况、总经理办

公会决议情况、董事会及董事长对总经理授权事项的行使情况定

期向董事会报告，并按照董事会及董事长的要求不定期汇报其他事项。

5.2总经理办公会决定事项由总经理班子成员按照分工抓

好组织实施，并及时进行监督检查，在实施过程中对决策内容不得作原则性变更和调整。综合管理部负责督办，督办工作按照《石油工程公司督办工作管理办法》执行。

5.3如出现不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变化，导致决策目标不能实现或者需要调整的，决策事项执行单位应当及时向总部报告情况，并提出调整决策的具体建议。有关单位应当及时组织研究和论证，经分管公司领导和总经理审核同意后，报总经理办公会重新履行决策程序。6附则

6.1公司所属各单位根据本制度精神，结合有关法律法规和规定，制定或修订本企业总经理办公会制度。

6.2本制度的制定、修订经公司董事会批准后生效，自印发之日起执行。