证券代码：600871证券简称：石化油服公告编号：临2026-018

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A股股东会及 2026

年第一次 H 股股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号北京昆泰嘉华酒店三层7号会议室

(三)出席2025年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2143

其中：A股股东人数 2142

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12986135718

其中：A股股东持有股份总数 10165253224

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2820882494

13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.50

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.62

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）14.88

出席 2026年第一次 A 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 2142

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 10165253224

3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司 A股有 75.04

表决权股份总数的比例（%）

出席 2026年第一次 H 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 2820606494

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司 H股有 52.14

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股股东会及 2026 年第一次 H股股东会（以下合称为“本次股东会”）由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长吴柏志先生作为会议主席主持了本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，3位独立董事均列席会议。

2、副总经理张从邦先生、总会计师程中义先生、董事会秘书柯越华先生列席会议。

2二、议案审议情况

(一)2025年年度股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10024617058 98.617 138922848 1.367 1713318 0.017

H 股 2820182494 99.975 700000 0.025 0 0

普通股1284479955298.9121396228481.07517133180.013

合计：

2、议案名称：审议及批准公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10023628720 98.607 140720404 1.384 904100 0.009

3H 股 2819848494 99.963 700000 0.025 334000 0.012

普通股1284347721498.9011414204041.08912381000.010

合计：

3、议案名称：审议及批准关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10023228565 98.603 140559941 1.383 1464718 0.014

H 股 2736387718 97.005 84160776 2.983 334000 0.012

普通股1275961628398.2562247207171.73017987180.014

合计：

4、议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2026年日常关联交易最高限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 10109633908 99.453 11996598 0.118 43622718 0.429

H 股 2819848494 99.963 700000 0.025 334000 0.012

普通股1292948240299.564126965980.098439567180.338

合计：

5、议案名称：审议及批准关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10023149258 98.602 140272148 1.380 1831818 0.018

H 股 2819848494 99.963 700000 0.025 334000 0.012

普通股1284299775298.8981409721481.08621658180.017

合计：

6、议案名称：审议及批准《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A股 10022972108 98.600 140660148 1.384 1620968 0.016

H 股 2819848494 99.963 700000 0.025 334000 0.012

普通股1284282060298.8961413601481.08919549680.015

合计：

7、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10149974358 99.850 14177298 0.139 1101568 0.011

H 股 2804069346 99.404 16479148 0.584 334000 0.012

普通股合1295404370499.753306564460.23614355680.011

计：

8、议案名称：审议及批准关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或

境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

6型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10021747153 98.588 142574803 1.403 931268 0.009

H 股 2720911866 96.456 99636628 3.532 334000 0.012

普通股1274265901998.1252422114311.86512652680.010

合计：

9、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境

外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10151744120 99.867 12611436 0.124 897668 0.009

H 股 2819848494 99.963 700000 0.025 334000 0.012

普通股合1297159261499.888133114360.10312316680.009

计：

10、议案名称：审议及批准关于提请股东年会授权董事会发行公司债券及其

他债务融资工具的议案

审议结果：通过

7表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10024148358 98.612 140213248 1.379 891618 0.009

H 股 2818777994 99.925 1770500 0.063 334000 0.012

普通股1284292635298.8971419837481.09312256180.009

合计：

（二）2026 年第一次 A 股股东会:非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境

外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1015174 99.867 12611436 0.124 897668 0.009

4120

（三）2026 年第一次 H 股股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境

外上市外资股的议案

审议结果：通过

8表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H 股 2819906 99.975 700000 0.025 0 0

494

(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2审议及批准公1407

54909041

司2025年度利27.936204071.6040.460

235600

润分配方案4

3审议及批准关

1405

于续聘2026年54501464

27.733599471.5220.745

度外部审计机2201718构的议案

4审议及批准关

于公司与国家石油天然气管1409

11994362

网集团有限公075471.6996.10422.197

65982718

司2026年日常4关联交易最高限额的议案

5审议及批准关

1402

于公司2025年54421831

27.692721471.3760.932

度董事薪酬的2894818

8

议案6审议及批准《中石化石油工程技术服务股份1406

54241620

有限公司董事27.602601471.5730.825

5744968

及高级管理人8员薪酬管理制度》

7审议及批准关181292.22614177.21411010.561

9于为全资子公47997298568

司和合营公司4提供担保的议案

8审议及批准关

于提请股东年会给予董事会1425

53029312

增发公司内资26.979748072.5470.474

078968

股及/或境外上3市外资股一般性授权的议案

9审议及批准关

于提请股东会

1830

授权董事会回12618976

177593.1266.4170.457

购公司内资股143668

6

及/或境外上市外资股的议案

10审议及批准关

于提请股东年

1402

会授权董事会55428916

28.201132471.3450.454

发行公司债券199418

8

及其他债务融资工具的议案

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对/弃权的股数占出席本次股

东会的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数+弃权股数）的比例。

(五)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会中的第7项议案、第8项议案、第9项议案、第10项议案为

特别决议案，2026 年第一次 A股股东会和 2026 年第一次 H股股东会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

10(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东

或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026年5月23日

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