证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第七次会议于2026年4月3日发出会议通知，于2026年4月16日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2025年度利润分配预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬

1证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于2026年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2026年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，关联董事林颖、刘戈锐、万鹤群、李军威对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度日常关联交易完成情况暨2026年度日常关联交易预计情况的公告》，本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《中炬高新2025年内部控制评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

九、审议通过《中炬高新 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

2证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014及摘要。

十、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十一、审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于续保董事、高级管理人员责任险的公告》，本议案需提交股东会审议。

3证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014十四、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》；

14.1关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新分红管理制度》（2026年4月修订）。该议案需提交股东会审议。

14.2关于修订《中炬高新募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新募集资金使用管理制度》（2026年4月修订）。

14.3关于修订《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月修订）。

14.4关于修订《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（2026年4月修订）。

14.5关于修订《中炬高新重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新重大信息内部报告制度》（2026年4月修订）

14.6关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》

的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》

（2026年4月修订），该议案需提交股东会审议。

14.7关于制定《中炬高新可持续发展管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新可持续发展管理制度》

（2026年4月制定）。

14.8关于制定《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次制定的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新对外信息报送和使用管理制度》（2026年4月制定），《中炬高新外部信息使用人管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

十五、审议通过《薪酬与考核委员会关于2025年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。根据有关规定，关联董事黎汝雄、余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

十六、审议了《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告》，本议案需提交股东会审议。

5证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014

十七、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十八、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十九、审议通过《公司对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提

交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提

交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十二、审议通过《公司2025年年度报告正文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2025年年度报告正文及摘

6证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-014

要同步披露于2026年4月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东会审议。

二十三、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2026年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于2026年5月19日召开中炬高新2025年年度股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年年度股东会的通知》。

上述第一、三、四、七、十二、十三、14.1、14.6、十六、二十二项议案需提交股东会审议。

上述第八、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项决

议的具体内容，详见2026年4月18日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

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