中炬高新:中炬高新2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2025-027

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1082

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）290211486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.2467

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀

仁、李刚、方祥出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群、梁大衡因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。

3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事

会秘书郭毅航出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 284913527 98.1744 5118432 1.7636 179527 0.0620

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 284665216 98.0888 5362732 1.8478 183538 0.06343、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 284960077 98.1904 5064582 1.7451 186827 0.0645

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 279809786 96.4158 10209062 3.5178 192638 0.0664

5、议案名称：公司关于2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286880580 98.8522 3024979 1.0423 305927 0.10556、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 284761286 98.1219 5246562 1.8078 203638 0.0703

7、议案名称：公司关于减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286176737 98.6097 3852884 1.3276 181865 0.0627

8、议案名称：公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123642906 91.2024 5027320 3.7083 6899625 5.08949、议案名称：公司关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282533815 97.8754 5729693 1.9849 403301 0.1397

10、议案名称：公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 118422661 87.3518 10224218 7.5417 6922972 5.1066

11、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 285018707 98.2106 4833371 1.6654 359408 0.1240(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

5公司关于12482565497.400930249792.36043059270.2387

2024年度利

润分配议案

6公司关于续12270636095.747252465624.09392036380.1589

聘会计师事务所的议案

8公司关于12209822991.101050273203.751068996255.1480

2025年度日

常关联交易预计情况的议案

9公司关于购12047888995.156157296934.52544033010.3185

买董监高责任险的议案

10公司关于参11687798487.2060102242187.628669229725.1654

与设立投资基金暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、9属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案8、10属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山

火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉

兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO L.P.、余健华、林颖已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、陈易2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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