证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2026-004

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月19日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数644

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232943250

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.0787

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，公司董事长黎汝雄、副董事长余健华、独立董

事方祥、董事李军威、林颖列席了本次会议；独立董事黄著文、李刚、董事

刘戈锐、万鹤群因工作原因未能列席本次会议；

2、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚列席了本次会议；公司董事会秘书余曼

妮列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00关于以集中竞价方式回购股份的议案

1.01议案名称：本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232631861 99.8663 263289 0.1130 48100 0.0207

1.02议案名称：本次拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232620661 99.8615 274489 0.1178 48100 0.0207

1.03议案名称：本次回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232626661 99.8640 268489 0.1152 48100 0.0208

1.04议案名称：本次回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232054961 99.6186 780489 0.3350 107800 0.0464

1.05议案名称：本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232590261 99.8484 269789 0.1158 83200 0.0358

1.06议案名称：本次回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232565861 99.8379 291089 0.1249 86300 0.0372

1.07议案名称：本次回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232553961 99.8328 299389 0.1285 89900 0.0387

1.08议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 232581061 99.8445 278989 0.1197 83200 0.0358

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1.01本次回购股5451592099.43212632890.4802481000.0877

份的目的

1.02本次拟回购5450472099.41162744890.5006481000.0877

股份的种类

1.03本次回购股5451072099.42262684890.4897481000.0877

份的方式

1.04本次回购股5393902098.37987804891.42351078000.1966

份的实施期限

1.05本次拟回购5447432099.35622697890.4921832000.1517

股份的用途、

数量、占公司总股本的比

例、资金总额

1.06本次回购股5444992099.31172910890.5309863000.1574

份的价格、定价原则

1.07本次回购股5443802099.29002993890.5461899000.1640

份的资金来源

1.08股东会对董5446512099.33942789890.5089832000.1517

事会办理本次回购股份事宜的授权

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1.01-1.08均以特别决议方式表决，上述议案均已获得股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、杨裕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年1月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书