证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2023-004
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
2023年1月6日下午4:00以现场方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，
会议由王爱军女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，审议通过了以下议案：
1.关于选举王爱军女士为董事长的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.根据董事会提名，聘任何君先生为总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.根据总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生为公司副总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.根据总经理何君先生提名，聘任王有先生为公司副总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5.根据总经理何君先生提名，聘任王丽红女士为公司财务总监
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6.根据董事长王爱军女士提名，聘任刘现芳女士为董事会秘书
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（高级管理人员简历附后）
17.关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会提名委员会委员。
会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事长王爱军女士为公司
提名委员会委员，其中独立董事刘兴华先生为公司提名委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8.关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会薪酬与考核委员会委员。
会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事何君先生为公司薪酬
与考核委员会委员，其中刘兴华先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9.关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会审计委员会委员。
会议选举公司独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司
审计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10.关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会战略委员会委员。
第十届董事会战略委员会由董事长王爱军女士、董事何君先生、董事梁宇博先生、独立董事刘兴华先生和独立董事卢闯先生五人组成，其中王爱军女士为战略委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
211.关于注销通辽梅花氨基酸有限责任公司的议案根据公司业务发展需要，拟注销通辽梅花氨基酸有限责任公司（以下简称通辽氨基酸公司）。
通辽氨基酸公司为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司(以下简称通辽梅花)
的全资子公司通辽氨基酸公司注册资本为500万元人民币，法定代表人龚华，成立于
2021年9月22日，主营业务为饲料产品的生产和销售。截至2022年9月30日，通辽
氨基酸公司未经审计的资产总额为4471.29万元，净资产为882.43万元，2022年1-9月份营业收入为8685.14万元，净利润为267.54万元。注销完成后通辽氨基酸公司债权债务由通辽梅花承接。
通辽氨基酸公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
本次事项属董事会职权范畴，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第一次会议决议特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
3附：高级管理人员简历
王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。
王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。现任公司财务总监。
刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。
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