证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2023-006
梅花生物科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了2023
年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。
同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，完成公司第十届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、第十届董事会组成情况
1.董事长：王爱军女士
2.董事会成员：
（1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生
（2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生
3.董事会专门委员会组成
序号委员会名称委员姓名主任委员
1提名委员会刘兴华、卢闯、王爱军刘兴华
2薪酬与考核委员会刘兴华、卢闯、何君刘兴华
3审计委员会卢闯、刘兴华、王爱军卢闯
4战略委员会王爱军、何君、梁宇博、刘兴华、卢闯王爱军
上述董事简历详见附件。
二、第十届监事会组成情况
1.监事会主席：常利斌先生
12.监事会成员：刘强先生、刘晓静女士（职工监事）
上述监事简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：何君先生
2.副总经理：梁宇博先生、王有先生
3.财务总监：王丽红女士
4.董事会秘书：刘现芳女士
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号
邮编：065001
联系电话：0316-2359652
传真号码：0316-2359670
电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
上述人员任职与公司第十届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员具备相应的专
业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述高级管理人员有《公司法》第
146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。
四、部分董事、监事换届离任情况
因任期届满，公司第九届董事会独立董事罗青华先生、郭春明先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。
2公司第九届监事会监事崔丽芝女士、职工监事杨雪梅女士不再担任公司监事职务，
仍在公司其他岗位任职。公司在此向换届离任的董事、监事于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
3附件:
一、第十届董事会董事简历
王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任公司董事长。
王爱军女士为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票
71316274股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。
何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任公司董事、总经理。
何君先生为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票
23449758股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。
梁宇博先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
梁宇博先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日持有公司股票
53668518股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。
刘兴华先生，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济大学特聘教授，管理科学与工程博士，清华大学 EMBA，1991 年 8 月至 2018 年 6 月在中直机关从事经济政策研究；2018 年 7 月至 2021年10月在中证金融研究院担任高级研究员，从事宏观经济和资本市场研究；2021年11月至今担任同济大学特聘教授，从事经济理论研究和教学。刘兴华先生自2022年1月起兼任利华益维远化学股份有限公司（股票简称维远股份，股票代码600955）独立董事。刘兴华先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
刘兴华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。
卢闯先生，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理学博士。2015年至今担任中央财经大学会计学院教授。卢闯先生自2022年6月28日起兼任北京巴士传媒股份有限公司（股票简称北巴传媒，股票代码600386）独立董事；自2021年1月25日起兼任北京掌趣科技股份有限公司（股
4票简称掌趣科技，股票代码300315）独立董事；自2021年2月25日起兼任中国同辐股份有限公司（股票简称中国同辐，01763.HK）独立董事；自 2021 年 12 月 17 日起兼任慧影医疗科技（北京）股份有限公司（未上市）独立董事。卢闯先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
卢闯先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。
二、第十届监事会监事简历
常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司医药氨基酸事业部负责人、监事会主席。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
刘强先生，1970年生，中国国籍，汉族，1999年加入原梅花集团，曾任营销中心常务副总经理、销售公司食品原料处处长、食品内贸销售部部长等职，现为销售公司销售经理。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
刘晓静女士，1975年生，籍贯河北保定，2001年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。截至2023年1月6日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
三、其他高级管理人员简历
王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。截至2023年1月6日直接持有公司股票294600股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。
王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识，现任公司财务总监。截至2023年1月6日直接持有公司股票62400股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适
5合担任公司高管的情形。
刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。
截至2023年1月6日直接持有公司股票156600股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。
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