证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2023-041

梅花生物科技集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1128635729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

38.3442

（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，董事何君通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席常利斌通讯方式参会；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128456629 99.9841 148700 0.0131 30400 0.0028

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128456629 99.9841 148700 0.0131 30400 0.0028

3.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

3.01议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128135238 99.9556 493091 0.0436 7400 0.0008

3.02议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128131938 99.9553 503691 0.0446 100 0.0001

3.03议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128128638 99.9550 507091 0.0450 0 0.0000

3.04议案名称：回购期限

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128119538 99.9542 516091 0.0457 100 0.0001

3.05议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128128538 99.9550 507091 0.0449 100 0.0001

3.06议案名称：回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128011738 99.9447 623891 0.0552 100 0.0001

3.07议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128128538 99.9550 507091 0.0449 100 0.0001

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1128142538 99.9563 462891 0.0410 30300 0.0027

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于变更公司注册资本的议案29091904699.93841487000.0510304000.0106

2关于修订《公司章程》部分条款的议案29091904699.93841487000.0510304000.01063.01回购股份的目的和用途29059765599.82804930910.169374000.0027

3.02回购股份的方式29059435599.82695036910.17301000.0001

3.03回购股份的种类29059105599.82585070910.174200.0000

3.04回购期限29058195599.82265160910.17721000.0002

3.05回购股份的数量和占公司总股本的比例29059095599.82575070910.17411000.0002

3.06回购的价格29047415599.78566238910.21431000.0001

3.07回购股份的资金总额和资金来源29059095599.82575070910.17411000.0002

关于提请股东大会授权董事会办理回购

429060495599.83054628910.1590303000.0105

公司股份事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-4为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、

《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议