证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2025-040

梅花生物科技集团股份有限公司

2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月

21日、2023年1月6日召开第九届董事会第三十五次会议和2023年第一次临时

股东大会，审议通过《关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司于

2022年12月22日、2023年1月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关要求，现将公司

2023年员工持股计划第二次持有人会议决议情况公告如下：

一、持有人大会召开情况公司2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年5月16日以现场和

通讯相结合的方式召开，会议由管理委员会主任委员刘增超先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计238人，代表员工持股计划份额295329050份，占本次员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人大会审议情况

1.审议通过《关于变更公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议重新选举刘增超、陈彩霞、徐德彪为公司2023年员工持股计划管理委

员会委员，其中刘增超为主任委员。

表决结果：同意295329050份，占出席会议持有人所持有效表决份额的

100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月19日