证券代码：600874证券简称：创业环保公告编号：2022-027
债券代码：188867债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）877928452
其中：A 股股东持有股份总数 722207108
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1557213443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.5128
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.9108
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 722131108 82.2540 76000 0.0087 0 0H股 155721344 17.7373 0 0 0 0
普通股合计：87785245299.9913760000.008700
2、议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告及2022年度经营策略的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 715593586 81.5094 6613522 0.7533 0 0
H股 144170068 16.4216 11551276 1.3157 0 0
普通股合计：85976365497.9310181647982.069000
3、议案名称：关于审议公司2021年度财务决算和2022年度公司财务预算报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 715593586 81.5094 6613522 0.7533 0 0H股 144170068 16.4216 11551276 1.3157 0 0
普通股合计：85976365497.9310181647982.069000
4、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 722131108 82.2540 76000 0.0087 0 0
H股 155721344 17.7373 0 0 0 0
普通股合计：87785245299.9913760000.008700
5、议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 715591786 81.5091 6615322 0.7535 0 0
H股 144170068 16.4216 11551276 1.3158 0 0
普通股合计：85976185497.9307181665982.0693006、议案名称：关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 715591786 81.5091 6615322 0.7535 0 0
H股 144170068 16.4216 11551276 1.3158 0 0
普通股合计：85976185497.9307181665982.069300
7、议案名称：关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 721766038 82.8692 441070 0.0506 0 0
H股 148763344 17.0802 0 0 0 0
普通股合计：87052938299.94944410700.0506008、议案名称：关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
29.95亿元的担保及对董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 722131108 82.2540 76000 0.0087 0 0
H股 155721344 17.7373 0 0 0 0
普通股合计：87785245299.9913760000.008700
(二) A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
7155651861000000
普通股股东
持股1%-5%普
000000
通股股东
持股1%以下
656592298.8557760001.144300
普通股股东
其中:市值50
万以下普通527200698.5789760001.421100股股东市值50万以上普通股股12939161000000东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
4关于审议公司
2021年度利润
656592298.8557760001.144300
分配方案的议案
8关于审议对本
公司的附属公司融资提供新增总额度不超
过人民币656592298.8557760001.144300
29.95亿元的
担保及对董事会相关授权的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：高凌晞、史启启
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司
2022年5月17日
