证券代码：600874证券简称：创业环保公告编号：2025-023

天津创业环保集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数351

其中：A股股东人数 350

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）890110237

其中：A股股东持有股份总数 729208249

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 160901988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.6798份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.4340

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.2458

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728758164 81.8728 313700 0.0352 136385 0.0154

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0普通股合计： 889660152 99.9494 313700 0.0352 136385 0.0154

2、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728712863 81.8677 392700 0.0441 102686 0.0116

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88961485199.94433927000.04411026860.0116

3、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算和2025年度公司财务预算报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728732064 81.8699 336900 0.0378 139285 0.0157

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0普通股合计： 889634052 99.9465 336900 0.0378 139285 0.0157

4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外

部审计师并提请股东会授权该聘任的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728696363 81.8659 356300 0.0400 155586 0.0175

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88959835199.94253563000.04001555860.0175

5、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728722464 81.8688 339000 0.0381 146785 0.0165

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88962445299.94543390000.03811467850.01656、议案名称：关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728612164 81.8564 436700 0.0491 159385 0.0179

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88951415299.93304367000.04911593850.0179

7、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728630964 81.8585 434900 0.0489 142385 0.0160

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88953295299.93514349000.04891423850.0160

8、议案名称：关于修订本公司《股东会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728719764 81.8685 345800 0.0388 142685 0.0161

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88962175299.94513458000.03881426850.0161

9、议案名称：关于修订本公司《董事会会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 728699663 81.8662 348900 0.0392 159686 0.0179

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88960165199.94293489000.03921596860.0179

10、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民

币344933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 727617363 81.7446 1389500 0.1561 201386 0.0226

H 股 160901988 18.0766 0 0 0 0

普通股合计：88851935199.821313895000.15612013860.0226

11、议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 720520225 80.9473 8540639 0.9595 147385 0.0165

H 股 153574000 17.2534 7327988 0.8233 0 0

普通股合87409422598.2007158686271.78281473850.0165

计：

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东715565186100.000000.000000.0000持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东1314767796.36893927002.87831026860.7528

其中:市值

50万以下

普通股股东934217996.08752777002.85621026861.0563市值50万以上普通股

股东380549897.06661150002.933400.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

2关于审议1314767796.36893927002.87831026860.7528

公司2024年度利润分配方案的议案

10关于审议1205217788.3392138950010.18462013861.4762

对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币

344933

万元担保及对本公司董事会相关授权的议案

11关于修订495503936.3191854063962.60051473851.0804

本公司《公司章程》的议

案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的特别决议案议案10和议案11，均已获得有效表决权股份

总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、高凌晞

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2025年5月27日