创业环保:H股公告--关连交易

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（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：1065）關連交易咸陽路污水處理廠遷建二期工程諮詢服務合同工程諮詢服務合同

董事會欣然宣佈，於2025年11月26日，董事會審議通過關於本公司與城投諮詢簽訂工程諮詢服務合同，據此，本公司委託城投諮詢就咸陽路污水處理廠遷建二期工程提供工程建設全過程諮詢服務。

上市規則之涵義

於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而城投諮詢為天津城投的間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，城投諮詢為天津城投的聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程諮詢服務合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

工程諮詢服務合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但

均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，工程諮詢服務合同項下擬進行的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

1工程諮詢服務合同

工程諮詢服務合同的主要條款概述如下：

訂約方： (a) 本公司（作為委託人）；及

(b) 城投諮詢（作為受託人）。

項目名稱：咸陽路污水處理廠遷建提標二期工程（「該項目」）

項目地點：西青區陳檯子河和獨流減河交口處，東側為陳檯子排水河、南側為獨流減河、西側為原陳檯子村、北側為現狀高壓電網。

服務內容： (a) 工程報批報建服務，包括：協助委託人完成該項目建設程序辦理。

(b) 工程造價諮詢，包括：施工階段全過程造價控制（含竣工結算審核）並協助委託人進行項目決算有關工作。

(d) 其他：包括可行性研究報告編製、環境影響評

價及驗收、合理用能評價及驗收、安全評價及

驗收、職業病危害評價及驗收、社會穩定風險

評估、水土保持方案及監測驗收、水資源論證、

排污口論證、用水報告書編製及申報、宗地合併

論證、地質災害評估、地震安全性評價、場地調

查及評估、全過程測繪、工程質量檢測及樁基檢

測、基坑監測（含沉降觀測）、施工圖審查（含勘察報告審查）、消防設施檢測、防雷檢測、檔案整理等專項諮詢工作。

服務期限：自工程諮詢服務合同簽訂之日起至該項目竣工決算

完成為止，預計不超過2029年12月31日。

2服務費用及支付

工程諮詢服務合同總價格為人民幣9395750元（含稅），其中：

序號專項諮詢服務名稱價格付款方式（人民幣╱元）

1工程報批報建服務0/

2可行性研究報告編製340000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

3環境影響評價及驗收768000預評價完成且經本公司確認後30天內

撥付該服務項60%的服務費，驗收完成且經本公司確認後30天內撥付該

服務項40%的服務費

4合理用能評價128000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

5安全評價及驗收160000預評價完成且經本公司確認後30天內

撥付該服務項60%的服務費，驗收完成且經本公司確認後30天內撥付該

服務項40%的服務費

6職業病危害評價及190000預評價完成且經本公司確認後30天內

驗收撥付該服務項60%的服務費，驗收完成且經本公司確認後30天內撥付該

服務項40%的服務費

7社會穩定風險評估320000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

8水土保持方案及監測350000方案論證完成且經本公司確認後30天

驗收內撥付該服務項60%的服務費，驗收完成且經本公司確認後30天內撥付

該服務項40%的服務費

3序號專項諮詢服務名稱價格付款方式（人民幣╱元）

9水資源論證240000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

10排污口論證239750工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

11用水報告書編製及申報110000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

12宗地合併論證300000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

13地質災害評估30000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

14地震安全性評價350000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

15場地調查及評估640000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

16全過程測繪850000前期工作完成後30天內撥付該服務項

30%的服務費，竣工驗收完成後支付

該服務項50%的服務費，房產證辦理完成後支付該服務項20%的服務費

17招標代理服務0/

4序號專項諮詢服務名稱價格付款方式（人民幣╱元）

18全過程造價諮詢服務2000000參照「津價房地[2008]136號」計算造價

諮詢服務費並下浮20%。施工階段全過程造價控制服務費結算，以標段中標價格為基數計算。

施工階段全過程造價控制（含結算審核）諮詢費的支付：本公司每年末（11月30日前）支付該部分諮詢費用的

40%，過程中支付至80%，當完成某

標段的竣工結算後，支付至該標段施工階段全過程造價控制諮詢費用的

100%。

19工程質量檢測及樁基檢1500000土建完工後支付70%，竣工驗收後支測付30%。

20基坑監測（含沉降250000工作完成且經本公司確認後30天內一觀測）次性撥付服務費21施工圖審查（含勘察報470000工作完成且經本公司確認後30天內一告審查）次性撥付服務費

22消防設施檢測120000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

23防雷檢測等40000工作完成且經本公司確認後30天內一

次性撥付服務費

24檔案整理0/

前述服務費用乃由訂約雙方在參考（其中包括）相關工程諮詢服務現行市價及服務內容，按照該項目預算經公平磋商後釐定。

5訂立工程諮詢服務合同的原因及裨益

本公司與城投諮詢簽訂定價公允、程序合規的工程諮詢服務合同，對於該項目的順利推進具有顯著優勢，本公司與城投諮詢可以實現高效協同，極大提升溝通效率，減少該項目前期因信息不對稱產生的磨合成本，確保從規劃設計、成本控制到工期管理等關鍵環節都能緊密銜接。為該項目的按時、保質、在預算內完成提供了更強有力的保障。

董事（包括獨立非執行董事）認為工程諮詢服務合同的條款乃在本集團的日常業

務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本公司主要從事污水與自來水以及其他水處理設施的投資、建設、設計、管理、

運營、技術諮詢及配套服務；市政基礎設施的設計、建設、管理、施工及運營管理；天津市中環線東南半環城市道路特許運營、技術諮詢及配套服務；環保科技及環保產品設備的開發運營；自有房屋出租等。天津城投為本公司的最終控股公司兼天津市政投資（本公司的控股股東）的唯一股東，持有天津市政投資100%股權。

城投諮詢為本公司最終控股公司天津城投的間接全資附屬公司，其經營範圍包括建設項目投資諮詢、工程諮詢服務、工程造價諮詢及規劃諮詢；建設工程、貨物及服務招標代理；市政公用工程施工總承包；及房屋建築工程施工總承包等業務。

天津城投為主要從事以自有資金投資於河流綜合發展及更新、地鐵、城市公路

及橋樑、地下管道網路、城市環境基建；投資規劃；企業管理諮詢；市場建築發展服務；租賃自有物業；租賃基建及發展及運營公用設施；建築投資諮詢。

上市規則的涵義

6工程諮詢服務合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均

低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，工程諮詢服務合同項下擬進行的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

一般事項

於本公告日期，執行董事唐福生先生和非執行董事王永威先生及安品東先生分別與天津城投有關連，被視為無法以獨立身份向董事會推薦意見，故彼等已就批准工程諮詢服務合同及其項下擬進行之交易之董事會決議案放棄投票。除以上所述者外，概無董事於工程諮詢服務合同及其項下擬進行之交易中擁有重大利益或須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」指具有上市規則賦予該詞彙的涵義

「董事會」指董事會

「中國」指中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「本公司」指天津創業環保集團股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其A股股份及H股股份分別於上海證券交易所及聯交所上市

「關連人士」指具有上市規則賦予該詞彙的涵義

「控股股東」指具有上市規則賦予該詞彙的涵義

「董事」指本公司董事

「本集團」指本公司及其附屬公司

「工程諮詢服務合同」指城投諮詢（作為受託人）與本公司（作為委託人）擬就該項目簽訂的《房屋建築和市政基礎設施項目工程建設全過程諮詢服務合同》

「香港」指中國香港特別行政區