证券代码：600874证券简称：创业环保公告编号：2026-017
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
*征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数242
其中：A股股东人数 241
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）905911793
其中：A股股东持有股份总数 727885793境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 178026000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）57.6860
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3498
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.3362
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人
2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 727074523 80.2589 733300 0.0809 77970 0.0086H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合90510052399.91057333000.0809779700.0086计
2、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 727459623 80.3014 382300 0.0422 43870 0.0048
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90548562399.95303823000.0422438700.0048
3、议案名称：关于审议公司2025年度财务决算和2026年度公司财务预算报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 727373223 80.2918 398800 0.0440 113770 0.0126
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90539922399.94343988000.04401137700.0126
4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 727361223 80.2905 438300 0.0484 86270 0.0095
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90538722399.94214383000.0484862700.0095
5、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 727384423 80.2931 398800 0.0440 102570 0.0113
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90541042399.94473988000.04401025700.0113
6、议案名称：关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 726759723 80.2241 860800 0.0950 265270 0.0293
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90478572399.87578608000.09502652700.0293
7、议案名称：关于本公司新设《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 726244923 80.1673 1418900 0.1566 221970 0.0245
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90427092399.818914189000.15662219700.0245
8、议案名称：关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 726238223 80.1665 1426300 0.1574 221270 0.0244
H 股 177750000 19.6212 276000 0.0305 0 0.0000
普通股合计90398822399.787717023000.18792212700.0244
9、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
357044万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 726410623 80.1856 1240400 0.1369 234770 0.0259
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计90443662399.837212404000.13692347700.0259
10、议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 727170823 80.2695 421500 0.0465 293470 0.0324
H 股 178026000 19.6516 0 0.0000 0 0.0000%
普通股合计90519682399.92114215000.04652934700.0324
(二) A股现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上
715565186100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
1189443796.54093823003.1029438700.3562
普通股股东
其中:市值50805950196.61612384002.8579438700.5260万以下普通股股东市值50万以
383493696.38331439003.616700.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
1、非累积投票议案
议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号
2关于审议
公司2025年度利润1189443796.54093823003.1029438700.3562分配方案的议案
9关于审议
对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过
人民币1084543788.0268124040010.06762347701.9056
357044
万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
10关于修订
本公司《公司章1160563794.19694215003.42102934702.3821程》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的特别决议案议案9和议案10，均已获得有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王连恩、王敏
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
沪公网安备31011802005267号
