证券代码：600874证券简称：创业环保公告编号：临2025-059

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月31日

(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

170

其中：A股股东人数

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）884448882

其中：A股股东持有股份总数 725360873

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1590880093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 56.3193

的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1890

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.1303

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第十届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 724879973 81.9584 410000 0.0464 70900 0.0080H 股 159088009 17.9872 0 0 0 0

普通股合计：88396798299.94564100000.0464709000.0080

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

2.01关于选举唐福生先生为本88252052399.7820是

公司第十届董事会执行董事的议案

2.02关于选举聂艳红女士为本86834976598.1798是

公司第十届董事会执行董事的议案

2.03关于选举王永威先生为本86883835398.2350是

公司第十届董事会非执行董事的议案

2.04关于选举李晓广先生为本86835834698.1807是

公司第十届董事会非执行董事的议案

2.05关于选举刘韬先生为本公86840874998.1864是

司第十届董事会非执行董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

3.01关于选举刘飞女士为本公86864334098.2130%是

司第十届董事会独立非执行董事的议案

3.02关于选举王尚敢先生为本88266308299.7981%是

公司第十届董事会独立非执行董事的议案

3.03关于选举薛涛先生为本公86838835398.1841%是

司第十届董事会独立非执行董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于公司第931478795.09064100004.1855709000.7239

十届董事会董事薪酬的议案

2.01关于选举唐814332483.1317

福生先生为本公司第十届董事会执行董事的议案

2.02关于选举聂505740.5162

艳红女士为本公司第十届董事会执行董事的议案

2.03关于选举王5391625.5040

永威先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案

2.04关于选举李591550.6038

晓广先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案

2.05关于选举刘1095581.1184

韬先生为本

公司第十届董事会非执行董事的议案

3.01关于选举刘3441513.5132

飞女士为本

公司第十届董事会独立非执行董事的议案

3.02关于选举王828588584.5870

尚敢先生为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案

3.03关于选举薛891580.9101

涛先生为本

公司第十届董事会独立非执行董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王连恩、王敏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。天津创业环保集团股份有限公司董事会

2026-01-01

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书