证券代码：600875证券简称：东方电气公告编号：2024-029
东方电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数113
其中：A 股股东人数 112
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1903595210
其中：A 股股东持有股份总数 1821442518
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 82152692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股61.061605%份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.426394%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.635211%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事曾道荣先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，董事俞培根、张彦军、宋致远、刘智全、孙国君，独立董事刘登清、黄峰因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1796675261 98.640239 24767257 1.359761 0 0
H股 29969186 36.479859 52183506 63.520141 0 0
普通股182664444795.957609769507634.04239100
合计：
2、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 74291219 86.122073 9766723 11.322071 2204750 2.555856
H股 52382282 63.762100 29770410 36.237900 0 0
普通股合12667350175.2149233953713323.47596322047501.309114
计：
3、议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 74190601 86.005432 9867341 11.438712 2204750 2.555856
H股 52321682 63.688335 29831010 36.311665 0 0
普通股合12651228375.1191963969835123.57169022047501.309114
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号
1关于股东大
会延长授予董事会发行
6149543571.2885652476725728.71143500
股份一般性授权的授权期限的议案
2关于延长公
司向特定对
象发行 A股股
7429121986.122073976672311.32207122047502.555855
票股东大会决议有效期的议案
3关于提请股
东大会延长授权公司董事会及其授
权人士办理7419060186.005432986734111.43871222047502.555855向特定对象
发行 A股股票相关事宜有
效期的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会全部议案均获得通过。
2、本次临时股东大会的全部议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次临时股东大会议案2、3为关联交易议案，关联股东中国东方电气
集团有限公司、东方电气集团国际投资有限公司回避表决
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：赵志莘、张艳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国
境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2024年4月20日
