证券代码：600875证券简称：东方电气公告编号：2026-013

东方电气股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、董事薪酬方案

（一）适用对象担任公司董事职务的人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1.独立非执行董事：与2025年薪酬核定规则保持一致，薪酬由年度基本报

酬和会议津贴两个部分组成。其中，年度基本报酬7万元，担任专业委员会主任的，在此标准上增加1万元；津贴按参加董事会或专门委员会会议情况计发，额度为3000元/次。

2.其他董事：目前，公司除独立非执行董事外的董事均由中国东方电气集团

有限公司领导兼任，其薪酬标准按照国家相关规定执行，不在公司取酬。

（四）其他说明

1.独立非执行董事年度基本报酬在任期内按年分月支付，会议津贴按参加董

事会或专门委员会会议情况计发。

2.未经公司董事会同意，董事不得领取除上述规定外的其他工资性收入。

3.独立非执行董事薪酬收入在公司董事会费预算内列支。

4.本方案所述薪酬收入均为税前薪酬标准，实际支付时按国家规定代扣代缴个人所得税。

5.董事履职待遇、业务支出按照公司规定执行。

二、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

（二）适用期限

年度薪酬：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

公司高管人员薪酬由年度薪酬（基本年薪、绩效年薪）、任期激励收入构成。

其中，年度兑现薪酬=基本年薪+绩效年薪兑现值，任期激励收入=∑任期内各年度兑现薪酬（基本年薪+绩效年薪）×10%×任期业绩考核得分÷100。高管人员年度业绩考核低于80分或年度综合考核评价为不称职的，绩效年薪为0；任期业绩考核得分低于80分或任期综合考核评价为不称职的，任期激励收入为0。

1.基本年薪=当年度集团公司在岗职工平均工资×职级系数，职级系数根据

领导人员职位、职级分档确定。

2.绩效年薪兑现值=绩效年薪基准×关键业绩增幅系数×本人年度业绩考核

得分/100×本人综合考评系数。综合考评系数根据高管人员年度综合考评结果确定。

（四）其他说明

1.年度薪酬发放：公司2026年度高级管理人员的年度薪酬按月预发，后续

根据年度业绩考核结果、综合考评结果予以清算。公司高级管理人员均按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2.任期激励收入发放：任期期限时间为2026年1月1日至2028年12月31日，后续根据任期业绩考核结果予以发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，

审议了《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议；审议通过了《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议案》。

（二）董事会审议情况2026年4月29日，公司召开董事会十一届十九次会议，审议《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议案》。其中，全体董事回避表决《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议案》。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年4月29日