证券代码：600875证券简称：东方电气公告编号：2025-035
东方电气股份有限公司
2024年年度股东大会及类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数706
其中：A股股东人数 705
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2126697818
其中：A股股东持有股份总数 2053737207
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 72960611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.727782份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.575780
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.152002
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事、总裁张彦军先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张彦军、黄峰、曾道荣、陈宇出席本次股东大会，其他3位非独立董事因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志文出席本次股东大会，其他2位监事
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2052115836 99.921053 1448871 0.070548 172500 0.008399H 股 72673256 99.606151 287355 0.393849 0 0.000000
普通股合计：212478909299.91024917362260.0816401725000.008111
2、议案名称：审议及批准本公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2052100135 99.920288 1433071 0.069779 204001 0.009933
H 股 72673256 99.606151 287355 0.393849 0 0.000000
普通股合计：212477339199.90951117204260.0808972040010.009592
3、议案名称：审议及批准本公司2024年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2052065836 99.918618 1468071 0.071483 203300 0.009899
H 股 72673256 99.606151 287355 0.393849 0 0.000000
普通股合计：212473909299.90789817554260.0825432033000.0095594、议案名称：审议及批准本公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2052039636 99.917342 1481271 0.072126 216300 0.010532
H 股 72960611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：212500024799.92017814812710.0696512163000.010171
5、议案名称：审议及批准本公司2024年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2052094836 99.920030 1417671 0.069029 224700 0.010941
H 股 72960611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：212505544799.92277414176710.0666602247000.010566
6、议案名称：审议及批准本公司2025年财务预算和投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2051996535 99.915244 1465071 0.071337 275601 0.013419
H 股 72960611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：212495714699.91815114650710.0688902756010.012959
7、议案名称：审议及批准聘任本公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2052051036 99.917897 1481471 0.072136 204700 0.009967
H 股 60030610 82.278108 12930001 17.721892 0 0.000000
普通股合计：211208164699.312729144114720.6776462047000.009625
8、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 2033180784 98.999072 20352523 0.991000 203900 0.009928
H 股 5319118 7.290397 67641493 92.709603 0 0.000000
普通股合计：203849990295.852823879940164.1375892039000.009588
9、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2033079384 98.994135 20451423 0.995815 206400 0.010050
H 股 5235123 7.175273 67725488 92.824727 0 0.000000
普通股合计：203831450795.844106881769114.1461892064000.009705
10、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2034580475 99.067226 18905332 0.920533 251400 0.012241
H 股 38584167 52.883558 34376444 47.116442 0 0.000000
普通股合计：207316464297.482803532817762.5053762514000.01182111、议案名称：审议及批准免去非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2050284190 99.831867 3201117 0.155868 251900 0.012265
H 股 72604109 99.511377 356502 0.488623 0 0.000000
普通股合计：212288829999.82087235576190.1672832519000.011845
12、议案名称：审议及批准选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2048845522 99.761815 4637285 0.225798 254400 0.012387
H 股 69348969 95.049874 3611642 4.950126 0 0.000000
普通股合计：211819449199.60016382489270.3878752544000.011962
(二)2025 年第一次 A 股类别股东会议审议议案1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2033180784 98.999072 20352523 0.991000 203900 0.009928
2、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2033079384 98.994135 20451423 0.995815 206400 0.010050
(三)2025 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 4803082 3.995660 115404403 96.004340 0 0.0000002、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 19728087 16.411696 100479398 83.588304 0 0.000000
(四)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股
5%以
上普通股
股东1772966194100.00000000.00000000.000000持股
1%-5%
普通股股
东239787535100.00000000.00000000.000000持股
1%以
下普通股
股东3928590795.85791414812713.6143132163000.527774
其中:市值
50万
以下普通股股
东2006888298.5833081886000.926450998000.490242市值
50万
以上普通股股
东1921702593.16805212926716.2671321165000.564816
(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4审议及批准本公27907399.3953914810.527573216300.077037
司2024年度利润44202710分配的议案
7审议及批准聘任27908499.3994514810.527644204700.072906
本公司2025年度84204710审计机构的议案
(六)关于议案表决的有关情况说明
1、公司2024年年度股东大会全部议案均获得通过。其中第8、9、10项议
案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、公司 2025 年第一次 A股类别股东会所审议的 2项议案已获得出席会议的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
3、公司 2025 年第一次 H股类别股东会所审议的 2项议案未获得出席会议的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意2项议案未获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、赵志莘2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2025年6月25日
沪公网安备31011802005267号
