证券代码：600876证券简称：洛阳玻璃编号:临2022-040号

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六

次会议于2022年9月14日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案同意公司与台玻东海玻璃有限公司签署《关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议》，由公司以现金方式收购台玻福建光伏玻璃有限公司100%股权。本次股权转让的基准价格为人民币42196.34万元，转让最终价格将根据该协议所述过渡期损益情况进行调整并确定。

有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的公告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于公司申请银行授信的议案

同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信

18000万元，授信额度有效期为六年，贷款方式为信用。同时，董

事会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年9月14日