证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2025-022号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第三次会议于2025年10月30日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于2025年10月17日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《2025年第三季度报告》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025

年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信2亿元，授信额度有效期为3年。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信2亿元，授信额度有效期为1年。向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信1亿元，授信额度有效期为1年。向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信1.5亿元，授信额度有效期为

3年。向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请授信0.9亿元，授

信额度有效期为1年。贷款方式均为信用。

同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2025年10月30日