证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2025-005号

凯盛新能源股份有限公司

监事会决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次监事会会议于2025年3月28日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。

监事会对公司2024年年度报告发表审核意见如下：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

（2）公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司2024年利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营

现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2024年度资产减值准备计提及核销的议案》。

监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了公司的资产状况。同意公司计提资产减值准备计提及核销的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会

2025年3月28日