证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2026-002号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第五次会议于2026年2月3日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于2026年1月28日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

同意公司为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议及批准2026年度为子公司提供担保额度预计的议案。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年2月3日