证券代码：600876证券简称：凯盛新能公告编号：临2026-018号

凯盛新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数270

其中：A股股东人数 269

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253272258

其中：A股股东持有股份总数 251712258

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1560000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权39.22股份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.98

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会提议并召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由本公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规及本公司《章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事9人，列席9人。

2、本公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准本公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 251232858 99.81 355700 0.14 123700 0.05

H 股 1560000 100.00 0 0 0 0

普通股合计：25279285899.813557000.141237000.052、议案名称：审议及批准本公司2025年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 251136058 99.77 443100 0.18 133100 0.05

H 股 1560000 100.00 0 0 0 0

普通股合计：25269605899.774431000.181331000.05

3、议案名称：审议及批准本公司2025年度董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 251095558 99.75 520300 0.21 96400 0.04

H 股 1560000 100.00 0 0 0 0

普通股合计：25265555899.755203000.21964000.04

4、议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 251269458 99.83 331400 0.13 111400 0.04

H 股 1560000 100.00 0 0 0 0

普通股合计：25282945899.833314000.131114000.04

5、议案名称：审议及批准委任梁霄女士为本公司第十一届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 251252258 99.82 333500 0.13 126500 0.05

H 股 1560000 100.00 0 0 0 0

普通股合计：25281225899.823335000.131265000.05

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2审议及批准本929583594.164431004.491331001.35

公司2025年利润分配预案3审议及批准本925533593.755203005.27964000.98公司2025年度董事薪酬

4审议及批准续942923595.513314003.361114001.13

聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构

5审议及批准委941203595.343335003.381265001.28

任梁霄女士为本公司第十一届董事会非执行董事

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳律师、陈亚茹律师

(二)律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《凯盛新能源股份有限公司章程》及《凯盛新能源股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年6月19日