证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2025-020号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二次会议于2025年8月29日以通讯会议方式召开。本次会议由公

司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025年半年度报告》《凯盛新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢军、何清波回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.审议通过《凯盛新能源股份有限公司2025年度工资总额预算方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4.审议通过《凯盛新能源股份有限公司2024年工资总额预算执行情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5.审议批准了《经理层成员岗位聘任协议》《经理层成员任期经营业绩责任书》及《经理层成员2025年度经营业绩责任书》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6.审议通过《关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案》。

董事会同意公司控股子公司自贡新能源按股东持股比例派发现

金红利共计1000万元，剩余未分配利润结转下一年度。其中本公司持股比例为60％，派发现金红利600万元。

自贡新能源为公司纳入合并报表内的控股子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2025年8月29日