香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」）（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：01108）董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

凱盛新能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十月三十日（星期四）召開董事會會議，以審議並酌情批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月的未經審計的業績。

承董事會命凱盛新能源股份有限公司謝軍董事長

中國?洛陽二零二五年十月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、陳鵬先生及何清波先生；兩名非執行董事：吳丹女士及楊建強先生；及三名

獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。