声光电科:中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600877证券简称：声光电科公告编号：2022-038

中电科声光电科技股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十

二次会议通知于2022年8月5日发出，会议于2022年8月16日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司2022年半年度报告》及《中电科声光电科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2022年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生回避表决此项议案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

4、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，

2022年度财务报告审计费用58万元（含税），内控及其他报告审计费用5万元（含税），合计人民币63万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》