证券代码：600877证券简称：电科芯片公告编号：2026-019

中电科芯片技术股份有限公司

关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事会秘书、财务总监陈国斌先生提交的辞职报告，陈国斌先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事会秘书、财务总监离职情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上原定任期是否存在未履行姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控到期日完毕的公开承诺股子公司任职董事会秘书2026年72027年8陈国斌个人原因否否财务总监月17日月25日

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈国斌先生未持有公司股份。陈国斌先生已按照公司相关规定完成交接工作，其辞任不会影响公司的相关工作的正常进行。陈国斌先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

1二、聘任高级管理人员的情况

公司第十三届董事会提名委员会第四次会议、审计与风险控制委员会第十一次会议，董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于洁女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长李斌先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年7月21日

附：于洁女士简历

于洁：女，1988年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、董事会秘书资格、重庆

市科技专家库财经专家。2009年南京审计学院审计学专业本科毕业，获学士学位，2011年西南财经大学会计学院会计专业硕士毕业，获硕士学位。2011年7月入职中国电子科技集团公司第二十四研究所，历任中电科芯片技术（集团）有限公司财务部会计、主管、处长助理、副主任，重庆吉芯科技有限公司财务总监。

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