证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：2022-029
航天时代电子技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年05月26日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）882625221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）32.4581
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任德民先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次线上通讯会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生因
疫情防控或工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生因疫情防控或工作原因未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 874580126 99.0885 7543195 0.8546 501900 0.0569
2、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 873361926 98.9504 7376895 0.8357 1886400 0.21393、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 850278940 96.3352 7780455 0.8815 24565826 2.7833
4、议案名称：关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 849963740 96.2995 7765855 0.8798 24895626 2.8207
5、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 873053866 98.9155 7657755 0.8676 1913600 0.2169
6、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 873078566 98.9183 7465055 0.8457 2081600 0.2360
7、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872648366 98.8696 7525555 0.8526 2451300 0.2778
8、议案名称：关于公司2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 872618666 98.8662 7572455 0.8579 2434100 0.2759
9、议案名称：关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99913310 90.9200 7470655 6.7982 2507400 2.281810、议案名称：关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100814910 91.7405 7646255 6.9580 1430200 1.3015
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 874031966 99.0263 7310755 0.8282 1282500 0.1455
12、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100697110 91.6333 9104315 8.2848 89940 0.0819
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100725010 91.6587 8748755 7.9612 417600 0.3801
13.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100740210 91.6725 8758755 7.9703 392400 0.3572
13.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100668010 91.6068 8805755 8.0131 417600 0.3801
13.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100594210 91.5396 8853855 8.0569 443300 0.4035
13.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100658910 91.5985 8789155 7.9980 443300 0.4035
13.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100869550 91.7902 8397015 7.6411 624800 0.5687
13.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100746210 91.6780 8533855 7.7657 611300 0.5563
13.08议案名称：上市地点审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100750110 91.6815 8432215 7.6732 709040 0.6453
13.09议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100658810 91.5984 8621255 7.8452 611300 0.5564
13.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 100759610 91.6901 8520455 7.7535 611300 0.5564
14 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99365710 90.4217 8830555 8.0357 1695100 1.542615 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99546450 90.5862 8112115 7.3819 2232800 2.031916议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 872483206 98.8509 8331915 0.9439 1810100 0.205217 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99423510 90.4743 8396255 7.6405 2071600 1.885218议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 849855740 96.2872 7345655 0.8322 25423826 2.8806
19议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99407210 90.4595 8023055 7.3008 2461100 2.2397
20议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99449510 90.4980 7862755 7.1550 2579100 2.3470
21 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 99471610 90.5181 7958655 7.2422 2461100 2.239722 议案名称：关于提请股东大会批准免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 88580879 80.6076 7800255 7.0981 13510231 12.2943
23议案名称：关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 89763851 81.6841 6537983 5.9494 13589531 12.3665
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股58663
东4344100.000000.00000000.0000持股
1%-5%普21827
通股股9232100.000000.000000.0000东
持股1%以下普通股股45365
东36458.3765778045510.01192456582631.6116
其中:市值50万以下普通股股81490
东021.5159273192072.13142406006.3527市值50万以上普通股44550
股东46460.265050485356.82932432522632.9057
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司2021287997.281975432.548450190.1697年度财务工作457819500报告的议案2
2关于公司独立286796.870473762.492218860.6374
董事2021年度2758895400述职报告的议2案
3关于公司2021263689.071877802.628624568.2996年度利润分配44594555826预案的议案6
4关于公司2021263388.965377652.623624898.4111年度资本公积29398555626金转增股本预6案的议案
5关于公司2021286496.766376572.587119130.6466年度董事会工1952755600作报告的议案2
6关于公司2021286496.774674652.522020810.7034年度监事会工4422055600作报告的议案2
7关于公司2021286096.629375252.542424510.8283年年度报告及1402555300
摘要的议案28关于公司2022285996.619375722.558324340.8224年度财务预算8432455100的议案2
9关于公司2022999190.920074706.798225072.2818年度与控股股3310655400东日常经营性关联交易的议案
10关于公司2022100891.740576466.958014301.3015年度与航天科1491255200技财务有限责0任公司签署《金融服务协议》的议案11关于修改《公司287397.096773102.469912820.4334章程》的议案9762755500
2
12关于公司符合100691.633391048.284889940.0819
非公开发行股97113150票条件的议案0
13.01发行股票的种100791.658787487.961241760.3801
类和面值250175500
0
13.02发行方式及发100791.672587587.970339240.3572
行时间402175500
0
13.03发行对象及认100691.606888058.013141760.3801
购方式680175500
0
13.04定价基准日、发100591.539688538.056944330.4035
行价格及定价942185500原则0
13.05发行数量100691.598587897.998044330.4035
589115500
0
13.06募集资金规模100891.790283977.641162480.5687
和用途695501500
0
13.07限售期100791.678085337.765761130.5563
462185500
0
13.08上市地点100791.681584327.673270900.6453
501121540
013.09本次非公开发100691.598486217.845261130.5564
行前的滚存未588125500分配利润安排0
13.10本次非公开发100791.690185207.753561130.5564
行决议的有效596145500期014关于《航天时代993690.421788308.035716951.5426电子技术股份5710555100有限公司2021年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》的议案15关于《航天时代995490.586281127.381922322.0319电子技术股份6450115800有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案16关于《航天时代285896.573583312.814918100.6116电子技术股份4886915100有限公司前次2募集资金使用情况报告》的议案17关于《航天时代994290.474383967.640520711.8852电子技术股份3510255600有限公司非公
开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案18关于《航天时代263288.928873452.481725428.5895电子技术股份21396553826有限公司未来6
三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
19关于提请股东994090.459580237.300824612.2397大会授权董事7210055100
会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
20关于公司与特994490.498078627.155025792.3470
定对象签署附9510755100条件生效的股份认购协议的议案
21关于公司2021994790.518179587.242224612.2397年度非公开发1610655100
行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
22关于提请股东885880.607678007.0981135112.2943
大会批准免于08792550231发出要约的议案
23关于增资航天897681.684165375.9494135812.3665
时代飞鸿技术38519839531有限公司的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第9、10、12至15、17、19至23项议案涉及关联交易事项。
公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公
司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限
公司表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。
2、本次股东大会第11至15、17、19至22项议案为特别决议议案，均获得了出
席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会第3、4、9、10、12至23项议案为对中小投资者单独计票的议案，均已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：周若婷、唐依昕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天时代电子技术股份有限公司
2022年5月27日
