证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2026-009

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2026年1月21日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2026年1月26日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

根据召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年2月11日(星期三)下午14:45在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2026

年第一次临时股东会本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年2月3日。会议将审议如下议案：

一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案；

二、关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所1网站（http://www.sse.com） 上的《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年1月27日

●报备文件：

公司董事会2026年第二次会议决议

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