证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2026-031

航天时代电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日(二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5734

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1020812238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.9402

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长姜梁先生主持。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事唐水源先生由于工作原因未能列席现场会议。

2、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财

务总监徐洪锁先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10147322 99.404 55688 0.5455 511100 0.0502

60378

2、议案名称：1.02关于公司2025年度资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 10146652 99.397 55883 0.5474 558600 0.0548

60878

3、议案名称：2.01关于公司独立董事张松岩2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10143085 99.362 56113 0.5496 892300 0.0876

60878

4、议案名称：2.02关于公司独立董事唐水源2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10143080 99.362 55944 0.5480 909700 0.0892

60878

5、议案名称：2.03关于公司独立董事胡文华2025年度述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10143025 99.362 56187 0.5504 890900 0.0873

60378

6、议案名称：2.04关于公司独立董事朱南军（离任）2025年度述职报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142873 99.360 56492 0.5534 875660 0.0858

00878

7、议案名称：3关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 10144565 99.377 55007 0.5388 854900 0.0839

60378

8、议案名称：4关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10144987 99.381 54813 0.5369 832100 0.0816

605789、议案名称：5关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 171678377 96.474 55644 3.1269 709300 0.3987

47810、议案名称：6关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142444 99.356 57820 0.5664 785700 0.0770

60678

11、议案名称：7关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142524 99.357 57846 0.5666 775100 0.0761

6037812、议案名称：8.01关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10141683 99.349 58195 0.5700 824300 0.0809

6017813、议案名称：8.02关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10144695 99.378 56003 0.5486 742300 0.0728

6067814、议案名称：8.03关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10144761 99.379 55299 0.5417 806100 0.079060 3 78

15、议案名称：9.01关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10143056 99.362 55756 0.5462 930900 0.0912

60678

16、议案名称：9.02关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142682 99.358 55956 0.5481 948300 0.0930

60978

17、议案名称：9.03关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事

的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142873 99.360 55867 0.5472 938100 0.0920

60878

18、议案名称：9.04关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142696 99.359 55953 0.5481 947200 0.0929

60078

19、议案名称：9.05关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 10142306 99.355 56230 0.5508 958500 0.0940

60278

20、议案名称：9.06关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10142866 99.360 55860 0.5472 939500 0.0921

60778

(二)累积投票议案表决情况得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01关于选举唐水10003104497.9916是

源先生为公司0

第十四届董事会独立董事的议案

10.02关于选举胡文99982142197.9437是

华女士为公司

第十四届董事会独立董事的议案

10.03关于选举徐持10019426798.1515是女士为公司第7

十四届董事会独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上586634100.0000.00000

000.0000

普通股股东34400

持股1%-5%普290822100.000

00.000000.0000

通股股东9780

持股1%以下1372745568

95.75873.88465111000.3567

普通股股东938878

其中:市值50

1049891908

万以下普通股81.774114.86114320003.3648

87024

股东市值50万以1267753660

97.13442.8049791000.0607

上普通股股东951854

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于公司20254280

55685111年度利润分配979198.59961.28260.1178

87800

的议案6

1.02关于公司2025

4280年度资本公积55885586

309198.58421.28710.1287

金转增股本的37800

6

议案

5关于公司与航

天科技财务有

1716

限责任公司签55647093

783796.47443.12690.3987

署2026年度47800

7《金融服务协议》的议案

6关于向控股子427698.487357821.331778570.1810公司提供财务101107800

资助的议案6

7关于变更部分4276

57847751

募集资金投资181198.48911.33230.1786

67800

项目的议案6

9.01关于选举姜梁

先生为公司第4276

55759309

十四届董事会713198.50141.28410.2145

67800

非独立董事的6议案

9.02关于选举王海

涛先生为公司4276

55959483

第十四届董事339198.49271.28870.2186

67800

会非独立董事6的议案

9.03关于选举阎俊

武先生为公司4276

55869381

第十四届董事530198.49711.28670.2162

77800

会非独立董事6的议案

9.04关于选举戴利

民先生为公司4276

55959472

第十四届董事353198.49311.28870.2182

37800

会非独立董事6的议案

9.05关于选举杨雨

先生为公司第4275

56239585

十四届董事会963198.48411.29510.2208

07800

非独立董事的6议案

9.06关于选举陈建

国先生为公司4276

55869395

第十四届董事523198.49701.28650.2165

07800

会非独立董事6的议案

2、累积投票议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01关于选举唐水41367609695.2780是

源先生为公司

第十四届董事会独立董事的议案

10.02关于选举胡文41318707795.1653是

华女士为公司

第十四届董事会独立董事的议案

10.03关于选举徐持41530833395.6539是

女士为公司第十四届董事会独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均属于普通决议议案，全部获得出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；

2、议案1.00（1.01、1.02）、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04）、议案

8.00（8.01、8.02、8.03）、议案9.00（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06）

和议案10.00（10.01、10.02、10.3）涉及的所有子议案，均进行分项表决且获得股东会审议通过；

3、议案5涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有

限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机

械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时

回避了本议案的表决，上述股东合计持有的842860083股公司股份未计入有效表决股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐依昕汤恩琪

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股

东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年6月17日