航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议议程..........................2

航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会场纪律..........................3

公司2025年年度股东会会议议案......................................5

一、关于公司2025年度利润分配预案的议案.................................5

二、关于公司独立董事2025年度述职报告的议案...............................6

三、关于公司2025年度董事会工作报告的议案...............................26

四、关于公司2025年年度报告及摘要的议案................................32

五、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案……33

六、关于向控股子公司提供财务资助的议案…………………………………………………36

七、关于变更部分募集资金投资项目的议案..................................45

八、关于制定和修订公司部分制度的议案...................................53

九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案................................54

十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案.................................57

1航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议议程

时间：2026年6月16日下午14：00

地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室

议程：

一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞

二、主持人介绍出席会议来宾

三、董事会秘书报告本次股东会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和

计票、监票方式

四、报告人报告本次股东会议案，并提请审议

五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决

六、股东代表和监票人点票、监票

七、股东与公司董事、高级管理人员交流

八、监票人宣读会议投票的最终结果

九、宣读股东会决议

十、宣读股东会法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

2航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会场纪律

为促使本次股东会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：

一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，

股东代表或其委托代理人；公司董事、高级管理人员，法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。会议主持人可责令下列人员退场：

（1）无出席会议资格者；

（2）扰乱会场秩序者；

（3）衣帽不整有伤风化者；

（4）携带危险物或动物者。

若上述人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会场

内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

3航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

六、要求在股东会发言的股东，应当经会议主持人许可，始得发言。有多名

股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东发言时间的长短和次数由会议主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，会议主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下

列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

（1）质询与议题无关；

（2）质询事项有待调查；

（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；

（4）其他重要事由。

八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数

享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

九、会议对审议事项进行表决投票时，应安排两名股东代表和律师负责计票和监票，并当场公布表决结果。

十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；

出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十一、会议主持人根据表决结果宣布股东会决议，决议载入会议记录。

十二、会议议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然

灾害或其他不可抗力致使会议无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应有序离场。

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公司2025年年度股东会会议议案

一、关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为190969009.04元（母公司）。

基于公司长远发展和投资者回报最大化考虑，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本3299299334股为基数，每10股送现金0.21元（含税），共计分配股利69285286.01元。剩余未分配利润121683723.03元转入下一年度，本年度公司现金分红额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.53%。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司资本公积金余额为8884776103.06元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请本次股东会审议，并对公司2025年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案分别进行表决。

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二、关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

各位股东：

2025年5月，公司独立董事朱南军先生由于个人原因，辞去公司第十三届

董事会独立董事等相关职务；2025年7月，胡文华女士被选举为公司第十三届董事会独立董事，公司第十三届董事会相关专业委员会成员作出相应调整。

2025年，公司独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士和朱南军先生（离任）在任职期间，均严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

公司独立董事2025年度述职报告详见附件。

以上议案提请本次股东会分别进行审议。

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附件:航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（张松岩）

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人2025年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师；航天电子公司独立董事。

2023年6月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董

事会换届的议案，本人作为法律方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、提名委员会、关联交易控制委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

1、出席董事会会议情况

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本年度应参以通讯委托亲自出缺席是否连续两次未亲姓名加董事会会方式参出席席次数次数自参加会议议次数加次数次数张松岩15151100否

2025年度，本人亲自出席了公司召开的15次董事会会议，并充分履行职责，

在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东会情况

2025年度，本人亲自出席了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东

会及2025年第二次临时股东会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织完成了对公司

2024年度管理层薪酬、公司2024年度独立董事报酬、调整公司独立董事报酬方

案等议案的审议工作；作为董事会审计委员会委员，主要完成了2025年度四期定期报告、2025年度财务报告及内部控制审计机构聘任建议等工作；作为董事会关

联交易控制委员会委员，主要完成了对公司2024年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》等关联交易事项的审核；

作为董事会提名委员会委员，主要完成了对公司第十三届董事会董事候选人提名审议工作。作为公司独立董事，本人参加了2025年七次独立董事专门会议，对公司2024年度利润分配预案、调整部分募集资金项目建设地点及建设内容以及资产置换暨关联交易预案等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会、年报审计沟通会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议4次，

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参加现场股东会3次，对桂林航天等子公司进行了现场调研，现场工作时间累计超过15天。

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，在公司2024年年度报告编制过程中，审定了年报审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议期间，积极与参会中小股东沟通交流及时回应了投资者关切的问题。

报告期内，公司认真及时做好了董事会、股东会等相关会议组织工作，并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意的独立意见：

1、关于公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估的事项；

2、公司2025年度日常经营性关联交易事项；

3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》

及《补充协议》等相关关联交易事项；

4、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议关联交易事项；

5、关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协

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议事项；

6、关于资产置换暨关联交易事项；

7、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对2024年度公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。

截止2024年末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的50%。

（三）募集资金使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对公司调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项发表了同意的独立意见。

（四）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况

报告期内，本人审阅了《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2025年第一季度报告》、《公司2025年半年度报告》以及《公司2025年第三季度报告》，重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露质量、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2025年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（六）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风

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险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事对2025年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

综观2025年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。通过组织独立董事参加履职培训和制定独立董事履职保障方案，独立董事的履职能力和保障措施不断完善。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、管理层之间的沟通与合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：张松岩

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航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（唐水源）

2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人2025年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事；航天电子公司独立董事。

2023年6月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公

司董事会换届的议案，本人作为业务方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

1、出席董事会会议情况

12航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本年度应参以通讯委托亲自出缺席是否连续两次未亲姓名加董事会会方式参出席席次数次数自参加会议议次数加次数次数唐水源15151100否

2025年度，本人亲自出席了公司召开的15次董事会会议，并充分履行职责，

在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东会情况

2025年度，本人亲自出席了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东

会及2025年第二次临时股东会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025年度，本人作为董事会提名委员会召集人，主要完成了对公司第十三届

董事会董事候选人提名审议工作；作为董事会薪酬与考核委员会委员，主要完成了对公司2024年度管理层薪酬、公司2024年度独立董事报酬、调整公司独立董

事报酬方案等议案的审议工作；作为董事会关联交易控制委员会委员，主要完成了对公司2025年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司

签署《金融服务协议》等关联交易事项的审核；作为公司独立董事，本人参加了

2025年七次独立董事专门会议，对公司2024年度利润分配预案、调整部分募集

资金项目建设地点及建设内容以及资产置换暨关联交易预案等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议4次，参加现场股东会3次，对桂林航天等子公司进行了现场调研，现场工作时间累计超过15天。

13航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，在公司2024年年度报告编制过程中，审定了年报审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议期间，积极与参会中小股东沟通交流及时回应了投资者关切的问题。

报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东会等相关会议组织工作，并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意的独立意见：

1、关于公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估的事项；

2、公司2025年度日常经营性关联交易事项；

3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》

及《补充协议》等相关关联交易事项；

4、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议关联交易事项；

5、关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协

议事项；

6、关于资产置换暨关联交易事项；

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7、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对2024年度公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。

截止2024年末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的50%。

（三）募集资金使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对公司调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项发表了同意的独立意见。

（四）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况

报告期内，本人审阅了《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2025年第一季度报告》、《公司2025年半年度报告》以及《公司2025年第三季度报告》，重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露质量、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2025年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（六）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事对2025年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立

15航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

综观2025年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。通过组织独立董事参加履职培训和制定独立董事履职保障方案，独立董事的履职能力和保障措施不断完善。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、管理层之间的沟通与合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：唐水源

16航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（胡文华）

2025年7月至12月，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

现将本人2025年7月至今工作情况报告如下：

一、基本情况

本人胡文华，历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司 CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天电子公司独立董事。

2025年7月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，本人作为会计方

面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

1、出席董事会会议情况

本年度应参以通讯委托亲自出缺席是否连续两次未亲姓名加董事会会方式参出席席次数次数自参加会议议次数加次数次数

17航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

胡文华99600否

2025年度，本人亲自出席了应参加的9次董事会会议并充分履行职责，在会

前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人对2025年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东会情况

本人亲自出席了应参加的公司2025年第二次临时股东会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织完成了公司2025年半

年度及2025年第三季度报告审议、2025年度财务报告及内部控制审计机构聘任

建议等工作；作为公司独立董事，本人参加了应参加的2025年5次独立董事专门会议，对公司调整部分募集资金项目建设地点及建设内容、资产置换暨关联交易预案等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议3次，参加现场股东会1次，参加公司业绩说明会2次，现场工作时间累计超过7.5天。

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议及定期报告业绩说明会期间，积极与参会中小股东沟通交流及时回应了投资者关切

18航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料的问题。

报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东会等相关会议组织工作，并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意的独立意见：

1、关于公司对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的事项；

2、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议关联交易事项；

3、关于确定重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股对象暨签署关联交易协

议事项；

4、关于资产置换暨关联交易事项；

5、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项。

（二）募集资金使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对公司调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项发表了同意的独立意见。

（三）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况

报告期内，本人审阅了《公司2025年半年度报告》以及《公司2025年第三季度报告》，重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司聘请承办上市公司审计业务的会计师事务所情况

报告期内，经公司董事会2025年第十一次会议及公司2025年第二次临时股东会审议通过公司继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

2025年度财务报告和内部控制审计服务。

19航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本人作为公司独立董事，通过参加独立董事专门会议对聘请2025年度公司财务报告和内部控制审计机构事项进行了事前审核并发表同意的审核意见。

（五）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露质量、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。本人作为公司独立董事，在任期内对2025年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（六）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事，在任期内对2025年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

综观2025年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。通过组织独立董事参加履职培训和制定独立董事履职保障方案，独立董事的履职能力和保障措施不断完善。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一定谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、管理层之间的沟通与合作，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：胡文华

20航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（朱南军）（已离任）

2025年1月至6月，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人2025年1月至6月工作情况报告如下：

一、基本情况

本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

2023年6月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董

事会换届的议案，本人作为会计方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

2025年5月8日，本人由于个人原因辞去公司第十三届董事会独立董事及各

专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，本人继续履职至2025年7月4日公司2025年第一次临时股东会完成选举新任独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

21航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、出席董事会会议情况

本年度应参以通讯委托亲自出缺席是否连续两次未亲姓名加董事会会方式参出席席次数次数自参加会议议次数加次数次数朱南军66400否

2025年度，本人亲自出席了应参加的6次董事会会议并充分履行职责，在会

前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人对2025年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东会情况

本人亲自出席了应参加的公司2024年年度股东大会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织完成了公司2024年度

财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价等工作；作为董事会

关联交易控制委员会召集人，组织完成了对公司2025年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》及《补充协议》等

关联交易事项的审核；作为董事会薪酬与考核委员会委员，主要完成了对公司

2024年度管理层薪酬、公司2024年度独立董事报酬、调整公司独立董事报酬方

案等议案的审议工作；作为公司独立董事，本人参加了应参加的2025年两次独立董事专门会议，对公司2024年度利润分配预案、调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核

22航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议2次，参加现场股东会1次，参加公司业绩说明会1次，对桂林航天等子公司进行了现场调研，现场工作时间累计超过7.5天。

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，在公司2024年年度报告编制过程中，充分利用自身专业知识，审定了年报审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议及定期报告业绩说明会期间，积极与参会中小股东沟通交流及时回应了投资者关切的问题。

报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东会等相关会议组织工作，并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意的独立意见：

1、关于公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估的事项；

2、公司2025年度日常经营性关联交易事项；

23航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》

及《补充协议》等相关关联交易事项；

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对2024年度公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。

截止2024年末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的50%。

（三）募集资金使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事对公司调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项发表了同意的独立意见。

（四）定期报告及内部控制评价报告审议披露情况

报告期内，本人审阅了《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》，重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，并签署了各定期报告的书面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露质量、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。本人作为公司独立董事在任期内对2025年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（六）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风险管理工作要点，并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事在任期内对2025年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项

24航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

综观2025年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。通过组织独立董事参加履职培训和制定独立董事履职保障方案，独立董事的履职能力和保障措施不断完善。

作为公司独立董事，本人在任期内根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规定，持续保持了独立性，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的专业及独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：朱南军

25航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

三、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，尽责履职，紧密围绕公司总体发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策，确保了公司2025年各项工作有序推进。

一、公司生产经营总体情况

2025年是公司深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神的发力之年，

也是公司系统谋划“十五五”目标任务的关键一年，面对异常复杂的环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司在董事会的坚强领导下，锚定战略目标、坚持守正创新，以改革为契机，坚持创新驱动发展，以强基础、谋发展为主线，以“双百行动”和“提高上市公司质量”为牵引，做好全年各项工作，实现高质量发展。

2025年，公司实现营业收入139.10亿元，较上年同期下降2.59%，实现归属

上市公司股东净利润2.27亿元，较上年同期下降58.58%。报告期内营收下降主要系航天电工本报告期不纳入合并范围所致，归属于上市公司股东净利润同比下降系信用减值损失以及资产减值损失较上年增加、投资收益较上年减少所致。

2025年，公司科研生产工作保持了良好发展态势，持续强化科研生产管理，

严控产品质量，圆满完成了以神舟二十号、神舟二十一号、神舟二十二、天问二

号、天舟九号货运飞船等为代表的重大航天型号发射保障任务。

在科研生产方面，公司直面多型号并举、研制批产交织的严峻考验，全力推进新时代科研生产新模式实施，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升等相关工作；在全面试点实施科研生产流程再造基础上，全力推进低成本可持续发展专项等科研生产模式转型升级；强化以质量为中心的全级次供应商管理，推进可复用知识管理与重点业务的深入融合。

26航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

在市场开拓方面，公司继续坚定不移推动航天产品市场管理机制改革，加强市场营销体系建设，完善市场运行模式，科学统筹国内与国际、军品与民品、研发与型号两个市场，加强各市场之间的渠道、信息和资源共享。加快推进将航天飞鸿公司发展成为无人系统核心原创技术策源地和无人系统产业链“链长”单位

的工作步伐，努力做强、做优、做大公司无人系统产业。公司无人系统装备产品出口对产业化发展的支撑作用进一步提升，传统优势市场实现了批量增订，新兴市场实现了重点产品突破，公司的国际化经营持续稳中向好。

在技术创新方面，创新性解决了低轨卫星与北斗中高轨卫星信号体制“兼容统一”难题，进一步提升导航功率增强能力；突破激光链路在轨快速建链及稳链技术，实现了星间激光链路从“建得上”到“建得快、建得稳”的跨越；高空大型无人机机载气溶胶/测风激光雷达国内首次获取高原低涡高空气溶胶-云-风场信息；机电产品触簧系统超高频感应钎焊工艺技术取得突破，实现了对传统碳棒接触钎焊工艺的替代。2025年，公司申请专利343件，授权专利232件。

在资本运作方面，为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息专业，进一步完善公司集成电路产业链体系，公司推动将航天兴华公司全部股权、航天火箭公司密码信息安全业务、上海航天深空探测业务与控股股东航天时代公司所属西安太

乙公司部分股权、北京遥测所和上海科学仪器厂部分技改资产进行置换，目前仍在履行相关管理部门审批程序。

在公司治理方面，公司高质量完成四次定期报告和82次临时公告的披露，并获得中国证券报主办的金牛奖“金信披奖”；开展了3次网上业绩说明会，参加了航天科技集团集体业绩说明会和湖北辖区网上投资者接待日活动，与各类投资者建立良好的沟通关系；公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，切实履行好公司社会责任；公司完成了《公司章程》及相关配套制度修订，持续完善权责法定、协调运转、科学决策、有效制衡的公司治理机制。

二、董事会日常工作情况

27航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了十五次会议，审议通过了利润分配、募集资

金管理、修改公司章程、对子公司增资等多项涉及公司重大经营事项的议案，以及公司2024年年度报告、公司2025年半年度报告和2025年第一季度、第三季度报告等定期报告事项。

（二）董事出席会议情况

公司董事均出席了公司董事会2025年度召开的十五次会议，按照公司章程、董事会议事规则等规定认真履行职责，对相关议案充分发表意见并形成了决议。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会组织召开了2024年年度股东大会及两次临时股东会，

并认真执行股东会相关决议。根据公司股东会决议，公司董事会完成了利润分配、调整募集资金项目建设内容、修改公司章程及审计机构聘请等工作。

（四）董事会完成信息披露工作情况

2025年度，公司董事会严格按照《证券法》及上市公司信息披露相关法律法

规和公司《信息披露事务管理规定》的要求，共计披露4份定期报告及82份临时公告。公司严格规范窗口期内幕信息管理，依法登记内幕信息知情人，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖股票的情形。

（五）董事会各专业委员会工作情况

2025年度，根据修订后的《公司章程》，经公司董事会2025年第七次会议

审议通过，公司取消设立关联交易控制委员会。

公司董事会下属专门委员会积极开展工作，履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会主要完成了对公司2024年度财务工作报告、公司2024年度利润分配预案、公司2024年年度报告及摘要、公司2025年度日常经营性关

联交易、公司2025年度财务预算、聘请2025年度财务报告及内部控制审计机构等议案的审议工作。

2、董事会提名委员会主要完成了对公司第十三届董事会董事候选人和独立董

事候选人的提名工作。

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3、董事会薪酬与考核委员会主要完成了对公司2024年度管理层薪酬、公司

2024年度独立董事报酬等议案的审议工作。

4、董事会关联交易控制委员会主要完成了对公司2025年度日常经营性关联

交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易等事项的审议工作。

5、董事会战略委员会主要完成了公司 2024 年度 ESG 报告、《公司市值管理办法》和公司2025年度“提质增效重回报”行动方案等事项的审议工作。

三、董事会规范运作情况

（一）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所其他相关要求，不断更新完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规、指引要求，结合实际情况，公司取消监事会并对公司章程及相关附件进行了修订，贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率；积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建

立市值管理制度的号召，制订《公司市值管理办法》，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益。

目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东会、董事会、经营层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

（二）内部控制建设

2025年度，公司董事会严格依照中国证监会《企业内部控制基本规范》及其

配套指引等要求，建立健全并有效实施内部控制。董事会根据法律法规及公司经营发展需求，不断完善公司内部控制体系建设，不断改进内控管理流程，确保公

29航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

司内部控制体系覆盖公司所有主要经营业务，增强了公司内部控制体系的全面性和有效性。

公司董事会设有审计委员会，行使原监事会的职权，由具有会计专业资格的独立董事担任召集人，依据《公司董事会审计委员会工作细则》开展工作。公司制定有《内部审计工作规定》、《经济责任审计办法》、《基建审计实施办法》等制度，公司设有审计法务部，全面负责公司内部审计、风险管理、内部控制等工作；公司审计法务部同时为内控体系建设主管部门，全面负责内控体系建设的综合管理、组织协调、培训指导等工作；公司财务部负责开展财务方面内控日常检查监督工作。公司各相关部门独立运行并相互配合，确保了公司内部控制体系的有效性。公司还聘请了独立的中介机构对公司内部控制有效性进行了独立审计。

（三）公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据航天科技集团有关管理规定，公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐的公司董事不在上市公司领取报酬。公司独立董事薪酬按照公司股东会通过的决议采取按年发放形式，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司经营层2025年度薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审核后提交公司董事会2026年第三次会议审议通过。公司2025年年度报告所披露的公司董事、高级管理人员薪酬情况决策程序合规，反映情况准确真实。根据公司薪酬管理相关制度，结合公司2025年相关经营情况确定公司经营层薪酬合计

245.70万元；2025年度公司董事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计275.70万元。

四、总体评价

2025年，公司董事会运作规范、认真履行职责、有效执行股东会决议、审慎

把控公司运营决策风险、全力支持公司经营层工作，确保了公司科研生产、改革发展等各项工作的顺利开展。

2026年是“十五五”开官之年，也是公司积极打造新型总体能力，实现跨越

30航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

式转型升级发展的关键之年，公司董事会将继续发挥战略核心作用，坚决贯彻落实促进公司高质量发展要求，更加勤勉尽责地履行工作职责，持续推动公司法人治理结构完善，坚守风险控制底线思维，科学规范决策，为公司完成全年经营发展目标作出新的贡献。

以上议案提请本次股东会审议。

31航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

四、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，公司董事会将报告期内公司整体生产经营情况进行归纳总结，编制了《公司2025年年度报告》及《摘要》（详见公司相关公告）。

以上议案提请本次股东会审议。

32航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料五、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案

各位股东：

为了加强与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，经与财务公司友好协商，双方拟签订《金融服务协议》，《金融服务协议》主要条款内容如下：

一、服务内容

财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：

1、存款服务；

2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他

形式的资金融通服务；

3、结算服务；

4、其他金融服务；

5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、拟定金额及定价政策

（一）拟定金额

1、公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司提供存款服务，拟在协议

有效期内存款的每日最高限额为人民币85亿元，存款利率范围为：0.25%-1.37%。

2、财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合

授信额度不超过人民币83.42亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度

33航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。

3、财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰

值不超过人民币50亿元。

（二）定价政策

1、财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机

构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业

银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率应具有竞争性。

2、公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业

拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3、财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其

他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

4、财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民

银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

34航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

5、若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

三、服务期限

自股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。

四、风险控制措施

1、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财

务公司应提供最近一期的财务报表；

2、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付；

3、公司已制定《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》，

能够有效保障资金安全性。

以上议案提请本次股东会审议，关联股东需回避表决。

35航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

六、关于向控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）、

北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）、航天时代飞鸿技术

有限公司（以下简称“航天飞鸿”）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）、上海航天电子有限公司（以下简称“上海航天”）、重庆航

天火箭电子技术有限公司（以下简称“重庆航天”）生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币270000万元的财务资助，有关情况如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象：航天火箭、航天光华、航天飞鸿、时代光电、上海航天、重庆航天

2、财务资助额度

单位：万元序号单位名称资助额度

1航天火箭110000

2航天光华20000

3航天飞鸿40000

4时代光电50000

5上海航天40000

36航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

6重庆航天10000

合计270000

3、资金来源：自有资金或自筹资金。

4、资金用途：用于控股子公司补充生产经营所需流动资金。

5、借款利率：参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民

银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率。

6、财务资助期限：本次财务资助有效期为公司股东会审议通过之日起至

2026年年度股东会召开之日止；每笔借款期限自实际支付之日起算不超过十二个月。

7、其他事项：公司为控股子公司提供财务资助的额度在有效期内可循环使用，公司将在上述额度内根据控股子公司资金需求分期提供财务资助，具体金额、期限、利率等事项以公司与被资助对象签订的相关协议为准。

公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被财务资助对象基本情况

（一）航天火箭的基本情况

公司名称：航天长征火箭技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座 6 层

法定代表人：孙甲琦

注册资本：67508.322164万元

37航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

成立日期：1999年12月15日

经营范围：航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞

船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷

达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、

仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设备租赁；销售本公司

开发后的产品（未经专项审批的除外）、汽车。

股权结构：

序号股东名称持股比例（%）关联关系

1航天时代电子技术股份有限公司88.43

2北京遥测技术研究所0.70控股股东关联人

3中国航天时代电子公司10.87控股股东

合计100

主要财务指标：航天火箭2025年度经审计的资产总额为1129687万元，负债总额为866362万元，净资产为263325万元，营业收入为380856万元净利润

13214万元。

航天火箭信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（二）航天光华的基本情况

公司名称：北京航天光华电子技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区永定路51号（1区）9-9

法定代表人：陈东

注册资本：23958.11万元

成立日期：2007年8月9日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售电子产品、仪

38航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

器仪表；普通货运；生产电子产品。

股权结构：

序号股东名称持股比例（%）关联关系

1航天时代电子技术股份有限公司87.77

2中国时代远望科技有限公司12.23控股股东关联人

合计100

主要财务指标：航天光华2025年度经审计的资产总额为284230万元，负债总额为208563万元，净资产为75667万元，营业收入为155533万元净利润

984万元。

航天光华信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（三）航天飞鸿公司的基本情况

公司名称：航天时代飞鸿技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室

法定代表人：常明祖

注册资本：66734.8127万元

成立日期：2018年4月17日

经营范围：无人机、无人机防御系统的技术开发、技术推广、技术转让、技

术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；应用软件服务；计算机系统服务；检

测服务；工程和技术研究和试验发展；飞机制造；销售无人机、安全技术防范产

品、通讯设备、计算机、软件及服务设备、电子产品、仪器仪表；出租商业用房、

办公用房；租赁机械设备；维修机械设备、计算机和辅助设备、通讯设备；货物

进出口、技术进出口。

39航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

股权结构：

持股比例序号股东名称关联关系

（%）

1航天时代电子技术股份有限公司52.95

2国开制造业转型升级基金（有限合伙）13.43

3中国航天时代电子有限公司8.97控股股东

4中国时代远望科技有限公司5.05控股股东关联人

5金石飞鸿（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）3.21

6工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.61

7航天投资控股有限公司2.53实际控制人关联人

8新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）2.24

9广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业（有限合伙）2.24

10无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）2.17

11中信证券投资有限公司1.34

12中国航发资产管理有限公司1.12

13宁波鸿日企业管理合伙企业（有限合伙）0.58

14宁波鸿越企业管理合伙企业（有限合伙）0.54

15宁波鸿辰企业管理合伙企业（有限合伙）0.51

16宁波鸿昕企业管理合伙企业（有限合伙）0.51

合计100

主要财务指标：航天飞鸿2025年度经审计的资产总额986847万元，负债总额为411527万元，净资产为575320万元，营业收入为143063万元净利润-3758万元。

航天飞鸿信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）时代光电公司的基本情况

公司名称：北京航天时代光电科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼1层102室

法定代表人：刘合鹏

注册资本：81523.909119万元

成立日期：2008年12月23日

40航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

经营范围：生产自行开发后的产品，电子产品，仪器仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售

自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。

股权结构：

序号股东名称持股比例（%）关联关系

1航天时代电子技术股份有限公司84.52

2航天投资控股有限公司15.48实际控制人关联人

合计100

主要财务指标：时代光电2025年度经审计的资产总额为624820万元，负债总额为402267万元，净资产为222553万元，营业收入为203152万元净利润

11882万元。

时代光电信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（五）上海航天公司的基本情况

公司名称：上海航天电子有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市嘉定工业区叶城路1518号

法定代表人：刘刚

注册资本：11360.4048万元

成立日期：2003年4月15日

经营范围：航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥

感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造及上述产品的技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务、销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）。

股权结构：

序号股东名称持股比例（%）关联关系

1航天时代电子技术股份有限公司94.10

41航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2航天长征火箭技术有限公司5.90控股股东参股公司

合计100

主要财务指标：上海航天2025年度经审计的资产总额为394387万元，负债总额为276342万元，净资产为118045万元，营业收入为82253万元净利润

1909万元。

上海航天信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（六）重庆航天公司的基本情况

公司名称：重庆航天火箭电子技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：重庆市九龙坡区创业大道289号

法定代表人：邹辰龙

注册资本：30992.663510万元

成立日期：2006年11月23日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫星电视广播地面接收设施安

装服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；检验检测服务；火箭发射设备研发和制造；火箭控制系统研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无人机；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；

集成电路制造；电子元器件制造；机械设备研发；电镀加工；金属加工机械制造；

电子产品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；通讯设备销售；

42航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

通信设备制造；通信设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；

信息系统运行维护服务；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展。

股权结构：

序号股东名称持股比例（%）关联关系

1航天时代电子技术股份有限公司70.61

2重庆巴山仪器有限责任公司29.39控股股东全资子公司

合计100

主要财务指标：重庆航天2025年度经审计的资产总额为159224万元，负债总额为88100万元，净资产为71124万元，营业收入为61167万元净利润3282万元。

重庆航天信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

三、财务资助风险防控及对公司的影响

本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，且持股比例均为50%以上，并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理，故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。

接受财务资助的控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

43航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

截止2026年3月，公司对控股子公司提供财务资助余额为138500万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的6.64%；公司及控股子公司

不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额的情况。

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

以上议案提请本次股东会审议。

44航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

七、关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，推动机电组件产业发展，保持公司在机电组件领域的行业地位，积极开拓航天、核电、液冷设备等市场，公司拟将2021年向特定对象发行 A 股股票募投项目中“机场无人智能协同保障系统项目”（下称“机场协同项目”）变更为“新型特种机电组件产业化能力建设项目”（下称“新型特种机电组件项目”），并将拟投入机场协同项目的募集资金10000万元全部投入新型特种机电组件项目。新型特种机电组件项目总投资10700万元，拟使用募集资金10000万元，其余700万元使用自筹资金，分别由公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司（下称“杭州航天公司”）、郑州航天电子技术有限公司（下称“郑州航天公司”）和桂林航天电子有限公司（下称“桂林航天公司”）实施，本次变更部分募集资金投资项目有关情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金

总额为413560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为

411591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金214512.25万元用于募投项目建设。

45航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本次拟变更的机场协同项目原计划投入募集资金10000万元，占2021年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 2.42%，截至目前该项目尚未投入募集资金，原计划投入的募集资金10000万元将用于投入新增的新型特种机电组件项目。

新型特种机电组件项目总投资10700万元，拟使用募集资金10000万元，其余700万元使用自筹资金。该项目含3个子项目，分别为：1、新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目，项目投资5700万元，拟使用募集资金

5000万元，其余700万元使用自筹资金，该项目由杭州航天公司承建；2、高可

靠机电组件产业化能力建设项目，项目投资2500万元，拟全部使用募集资金，由郑州航天公司承建；3、高可靠小型轻量化继电器产业化项目，项目投资2500万元，拟全部使用募集资金，由桂林航天公司承建。

本次拟将机场协同项目变更为新型特种机电组件项目事项已获得国有资产管理部门备案通过。

二、变更部分募集资金投资项目的原因本次拟变更的机场协同项目原拟建立人工智能及装备仿真计算平台和研发测试环境，具备年产15套机场无人协同保障系统的生产能力。根据当前的市场态势及需求情况，每年可落实的任务量不及预期，公司通过统筹现有资源条件可以覆盖生产需求，无需继续开展相关能力建设。经反复论证并经国有资产管理部门备案通过，拟将该项目变更为新型特种机电组件项目，并将原计划投入的募集资金

10000万元全部投入新增项目。

46航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

三、新增募集资金建设项目情况

本次拟新增的新型特种机电组件项目情况如下：

单位：万元项目总投资项目达到预定可序号募投项目名称募集资金拟投入金额项目实施主体金额使用状态日期新一代核电与数据中心

1新型特高端互联组件产业化能57005000杭州航天公司2027年12月

种机电力建设项目组件产

2高可靠机电组件产业化业化能25002500郑州航天公司2027年12月

能力建设项目力建设

3高可靠小型轻量化继电项目25002500桂林航天公司2027年12月

器产业化项目

合计1070010000--

1、新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目

（1）项目基本情况项目名称新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目项目总投资5700万元拟使用募集资金投入金额5000万元项目建设主体杭州航天公司项目建设期18个月

通过本项目，建设机电组件共性基础技术和工艺研发、试验能力，突破高速互连、流体液冷等核心技术，补充零（部）件加工、装配试制、试建设内容验检测及完善场地条件，提升产品研发和小批量生产试制能力；新增核电用连接器及组件产能，配套核电站反应堆建设；提升流体连接器及组件等服务器液冷散热相关产品产能，服务科技企业与数据运营商。

新一代核电与数据中心高端互联组件产品主要应用于核电及航天专用产品应用领域等领域。

（2）项目投资概算及效益

1）项目投资概算

47航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本项目总投资5700万元，具体构成如下：

单位：万元序号项目名称投资金额占比

1工艺设备费2860.9050.19%

2建筑工程费161028.25%

3工程建设其他费346.106.07%

4基本预备费3836.72%

5铺底流动资金5008.77%

合计5700100.00%

2）项目经济效益分析经测算，本项目税后内部收益率为19.78%，含建设期的税后动态投资回收期为7.7年，具有较好的经济效益。

（3）项目土地情况

本项目拟在杭州航天公司富阳产业基地和余姚电镀厂区开展，富阳产业基地为杭州航天公司自有土地余姚电镀厂区为租赁厂区。

（4）项目涉及报批事项情况

截至目前，本项目的环评审批手续正在办理中。

2、高可靠机电组件产业化能力建设项目

（1）项目基本情况项目名称高可靠机电组件产业化能力建设项目项目总投资2500万元拟使用募集资金投入金额2500万元项目建设主体郑州航天公司项目建设期18个月

48航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

通过本项目，补充工艺、检测试验设备及数字化保障平台，建设内容提升高速背板电连接器、低磁性矩形电连接器、微距形电连接器三类高可靠机电组件产品产能。

高可靠机电组件产品主要为电子设备高速数据传输系统

产品应用领域配套产品，主要应用于计算机集成系统、高密度数据信号传输等航天专用领域。

（2）项目投资概算及效益

1）项目投资概算

本项目总投资2500万元，具体构成如下：

单位：万元序号项目名称投资金额占比

1工艺设备费183073.2%

2建筑工程费1405.6%

3工程建设其他费1275.08%

4基本预备费1636.52%

5铺底流动资金2409.6%

合计2500100.00%

2）项目经济效益分析经测算，本项目税后内部收益率为24.03%，含建设期的税后动态投资回收期为6.20年，具有较好的经济效益。

（3）项目土地情况

本项目拟在郑州航天公司厂区（河南省郑州市高新区）开展，为郑州航天公司自有土地。

（4）项目涉及报批事项情况

截至目前，本项目的环评审批手续正在办理中。

49航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

3、高可靠小型轻量化继电器产业化项目

（1）项目基本情况项目名称高可靠小型轻量化继电器产业化项目项目总投资2500万元拟使用募集资金投入金额2500万元项目建设主体桂林航天公司项目建设期18个月

通过本项目，建设固体继电器和 TO-5电磁继电器两条自建设内容动化柔性生产线，升级两类核心继电器产能，保障无人系统及专用平台配套需求。

高可靠小型轻量化继电器产品主要用于单机、分系统的信

产品应用领域号传递、电平转换、电路切换等，主要应用于通讯及航天专用领域。

（2）项目投资概算及效益

1）项目投资概算

本项目总投资2500万元，具体构成如下：

单位：万元序号项目名称投资金额占比

1工艺设备费2131.6085.26%

2工程建设其他费97.903.92%

3基本预备费70.502.82%

4铺底流动资金2008%

合计2500100.00%

2）项目经济效益分析经测算，本项目税后内部收益率为26.47%，含建设期的税后动态投资回收

50航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

期为6.55年，具有较好的经济效益。

（3）项目土地情况

本项目拟在桂林航天公司厂区（广西壮族自治区桂林市象山区）开展，为桂林航天公司自有土地。

（4）项目涉及报批事项情况

截至目前，本项目的环评审批手续正在办理中。

四、新增募集资金建设项目的必要性分析

1、是落实十五五发展战略、推动机电组件产业体系发展的需要

公司作为航天专用机电组件领域的重要研发生产单位，在“十五五”期间需要通过专业转型升级和产业化发展，建立板块协同机制、重塑协同发展能力，搭建统一的增量研发平台，构设研产体系新布局，形成一体化战略能力。机电组件板块各产业公司要在立足自身资源优势基础上，推动产业拓展、提质增效为主攻方向，聚焦产业现代化、发展协同化、领域扩大化，加速推动从“传统动能”向“新质生产力”转变，不断夯实基础形成整体合力优势，打造行业领军企业。

2、是把握新市场机遇、形成产业增量的需要

航天航空、低空经济、核电等产业在“十五五”期间都在高速发展的战略窗口期，高端智能装备、航天型号任务对新型、高可靠机电组件产品需求也将稳步增长。总体来看，机电组件产品面临着良好的新市场机遇，通过加快新型特种连接器、继电器研发投入，能够助力机电组件板块高质量发展，有利于抢占新兴市场。

3、是补齐能力短板、提升供给保障能力的需要

51航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

面向“十五五”规划多个方向的市场需求，公司的机电组件板块目前存在较大能力缺口，无法满足未来增量市场对保障能力的需求，通过新建部分自动化、数字化生产线，有利于提升供给保障能力。

五、新增募集资金建设项目的审批情况本次将机场协同项目变更为新型特种机电组件项目已获得国有资产管理部门

备案通过，各子项目的环评审批手续正在办理中。

六、变更部分募集资金项目的影响和风险分析

本次变更部分募集资金项目是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合项目实际情况及公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率。通过新增新型特种机电组件项目建设，有利于推动公司机电组件产业体系发展，有利于公司把握航天航空、低空经济、核电等市场新机遇。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

本次新增项目中的子项目“新一代核电与数据中心高端互联组件产业化能力建设项目”存在国家削减或暂停核电机组审批的政策风险，并有可能影响未来市场规模，对此，杭州航天公司将打通现有及在研产品与新建项目能力保障快速转换通道，加强与客户的对接，及时掌握市场环境变化趋势，不断优化市场策略，力争将风险降到最低。其他两个子项目主要为现有产业化能力的提升与补充，不存在较大风险。

公司保荐人中信证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金项目事项无异议。

以上议案提请本次股东会审议。

52航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

八、关于制定和修订公司部分制度的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，拟制定和修订公司部分制度，具体如下:制定/修是否需要提交序号制度名称订情况股东会审议

1公司董事、高级管理人员薪酬管理办法制定是

2公司关联交易管理办法修订是

3公司募集资金管理办法修订是

上述制定或修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。

以上议案提请本次股东会审议，并对各项制度分别进行表决。

53航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第十三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐并经公司董事会提名委

员会审查，公司董事会提名姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

以上议案提请本次股东会审议，并对各董事候选人分别进行表决。

附件：

非独立董事候选人简历姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子有限公司董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。

54航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料王海涛，男，1970年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长兼党委书记。

阎俊武，男，1967年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

戴利民，男，1971年1月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司董事。

杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限

公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

55航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料陈建国，男，1978年9月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

56航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

经公司董事会提名委员会遴选及审查，公司董事会提名唐水源先生、胡文华女士、徐持女士为公司第十四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的独立董事任职条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过并备案。

以上议案提请本次股东会审议，并对独立董事候选人实行累积投票制进行逐项表决。

57航天时代电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件：

独立董事候选人简历唐水源，男，1966年3月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

胡文华，女，1963年10月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司 CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

徐持，女，1981年10月出生，中共党员，博士，副研究员。历任吉林警察学院法律系教师，最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法学研究所副研究员。

航天时代电子技术股份有限公司

2026年6月16日

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