成都博瑞传播股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件
目录索引
2021年年度股东大会现场会议议程...........................1
议案1：关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案...3
议案2：关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案..12
议案3：关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案..16
议案4：关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案....17
议案5：关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案........19
议案6：关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度
计划的议案..............................................20
议案7：关于为控股子公司提供担保的议案...................28
议案8：关于修订《公司章程》的议案.......................31
议案9：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
2022年度财务审计机构的议案..............................37
议案10：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案................................382021料博瑞传播
2021年年度股东大会现场会议议程
（2022年5月27日）序会议议程
1介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2介绍股东大会秘书处成员名单
3说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4宣布2021年年度股东大会正式开始
5议案1：关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案
6议案2：关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案
7议案3：关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
8议案4：关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案
9议案5：关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
议案6：关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022
10年度计划的议案
11议案7：关于为控股子公司提供担保的议案
12议案8：关于修订《公司章程》的议案
议案9：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
13
2022年度财务审计机构的议案
议案10：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022
14年度内部控制审计机构的议案
15说明2021年年度股东大会议案表决办法
16宣布计票员名单、通过监票员建议名单
17投票、表决
18宣布表决结果
19宣读法律意见书
20宣读2021年年度股东大会决议
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21股东发言(如有)
22宣布会议闭幕
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议案1：
关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案
各位股东：
董事会就2021年度工作推进情况及2022年度整体工作计划编制
了较为全面、详细的《2021年年度工作报告》，特汇报如下：
第一章经营概述
2021年，博瑞传播第十届董事会以创新改革为突破，积极布局新赛道，在母涛董事长的带领下，以“强管理、控风险、促增长”为抓手，敢于触碰改革深水区，致力打造生机勃勃新博瑞，转型升级初见成效。
报告期内，博瑞传播实现营业总收入6.98亿元、利润总额1.24亿元、净利润9099万元，分别比上年同期增加31%、5%、3%；归属于母公司所有者的净利润7847万元，同比减少7%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7204万元，同比增长12.39%；整体来看公司逐渐迈进良性发展轨道，资产质地、业务方向以及市场景气度发生了较大转变，经营风险严格管控，公司价值逐步得到资本市场认可。
第二章2021年工作总结
（一）大力夯实党建工作，推动高质量发展
报告期内，公司继续夯实党建工作，以党建工作为引领，落实重点任务，深化廉政建设，树牢意识形态根基，引领公司高质量发展。
通过认真履行主体责任，有效发挥党委把方向、管大局、保落实作用。
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深入开展党史学习教育和强化党风廉政建设强化责任担当，推动履责尽责，明晰红线底线。夯实意识形态根基，提升意识形态领域风险防范化解能力。
（二）发挥资本平台优势，引入优质合作伙伴助推公司蓄势待发
报告期内，公司积极布局国家重点发展产业方向，以创新改革为突破，迈入“数字经济”、“智慧教育”新赛道，公司后续发展动能充足。
1、联合全国数字图书巨头重组成都文交所，全面建设数字文创
金融平台
报告期内，公司联合中国数字图书馆有限责任公司以摘牌方式重组成都文交所，将文化产权交易牌照资源纳入上市公司，推动国资证券化。同时以区块链、增强现实、人工智能等新兴技术作为“数字经济”和“文化创意”两大业务的纽带，致力于中国优秀文化传播，聚焦服务基于区块链技术的数字出版和发行，规范开展文化产权类交易，助力数字文化产业发展和市场繁荣。
2、牵手“上海幻电”推动混改，为公司游戏业务引入新动力
报告期内，公司通过挂牌方式启动北京漫游谷增资扩股工作，引入战略投资方“上海幻电”向漫游谷增资3000万元，并于2022年3月下旬完成了工商变更工作，顺利完成对漫游谷的混合所有制改革。
上海幻电是受 B站有效控制的新生代互联网公司，本次合作将依托 B站在互联网传播、游戏营销领域强大的流量导入和资源整合能力，在资金资源、研发运营、品牌 IP 推广等方面为漫游谷游戏业务赋能，提高上市公司游戏业务经营质效，并探索新的发展路径。
3、强化文创资本运作，利用上市公司资本平台优势投资优质项
目
报告期内，公司管理的博瑞利保基金继续发挥优势引导带动作用，累计吸引外部资本4000余万元，通过严谨的项目考评和风控管理，
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成功投资洛合体育、聚星动力、斯普奥汀等优质项目。
4、参投优质影视项目，积极尝试布局优质网剧、影视剧
报告期内，公司围绕建设文化强省和建设世界文化名城等中心工作，在优质影视项目中积极尝试。参投红色电视剧《火红年华》，弘扬“三线建设”精神，在央视一套黄金时段开播，收视率突破1.8，排名央视第二、全网第一，实现社会效益与经济效益并轨发展的“双赢”目标。此外，公司还参投了精品网剧《君九龄》，该剧登陆优酷网后持续热播。
（三）深化改革引领发展，存量业务做精做优
报告期内，公司持续深化改革，对存量业务精细管理，控制风险敞口，加快提档优化，各项业务稳中向好。
1、以项目促发展，全面提升生学教育市场占有率
报告期内，生学教育一方面狠抓内控管理，一方面积极拓展市场。
一是成功中标大运会成都大运村信息化系统建设项目并顺利完成交付。二是发挥技术优势与上市公司旗下教育等其他业务板块协同联动，全面完成树德博瑞学校智慧校园改造。三是落地省内南充高中高坪校区新建校项目、安岳学校等基本设施设备（电教）配置项目等，省内优质项目拓展成效显著。全年生学教育实现收入2.7亿元，实现净利润3700余万元，累计签单98个，涉及签单金额3.2亿元，同比增幅
37%。
2、选聘职业经理人，游戏板块全面深化改革
报告期内，游戏板块全面推进深度改革行动。一是市场化引进业内职业经理人，充实北京漫游谷经营班子、强化游戏团队管理。二是尝试推进北京漫游谷与成都梦工厂一体化管理运营。三是积极为游戏公司导入匹配优质资源，促进与传媒集团内兄弟单位协同联动；助力传统文化精品游戏“诗词年华”开启校园推广；与成都大运会筹委办
合作研发大运会定制游戏；升级推出新手游《全民主公2》，上线当日在苹果商店免费游戏榜排行第一，首月流水超过1200万元。报告
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期内研发新游4款，成功上线其中1款。
3、继续推进教育板块统筹整合，强化教研单位核心作用
报告期内，针对民促法实施细则落地和双减政策的推出，公司紧随国家政策调整、主动拥抱变化，全面推进博瑞教育、九瑞大学堂及树德博瑞学校的整合工作。明确以学校为主体的一体化管理，优化管理架构、提高决策效率，教学和经营管理质量得到切实增强。学校在校生人数稳定在3700名左右。
4、广告业务着力化解遗留问题，努力拓展数字媒体广告
报告期内，博瑞眼界多措并举化解潜在风险并尝试转型发展。一是全额收回华夏之光股权投资款2919万元，及时终止运营武汉东西湖公交站牌广告业务，户外广告历史遗留风险已基本得到化解。二是组建专门队伍努力拓展数字媒体广告业务，已代理腾讯、成都商报旗下媒体广告业务，正式切入数字媒体广告领域。三是以输出品牌的方式，获取北京市区1.2万辆公交车身营销代理权，并正在积极争取合肥公交站牌亭广告经营权，拟进一步向数字化媒介城市运营商转型。
5、小贷业务逾期清收见成效，金融信息化水平大幅提升
报告期内，博瑞小贷坚持风险控制与产品创新两手抓。一是多方式多渠道加快逾期清收，部分重点项目已进入债务重组、抵押物处置及诉讼执行程序。二是继续坚持“小额、分散”的原则，紧扣市场需求，开发推出面向个人的“公积金贷”“高净值贷”“精英贷”等金融产品。三是加强信息化建设，自建金融信息化系统，实现贷款全流程管理，进一步提升公司竞争力。报告期内，累计放款550余笔，涉及金额3.75亿元，较年初增加0.55亿元，实现利润2645万元。
6、提升服务增强客户粘性，楼宇租赁运营稳健
博瑞麦迪亚通过积极开展“中国艺术家联合印展”、新媒体推广
等线上线下系列活动，通过高品质服务加大在租客户维护力度，增加客户粘性，确保优质客户不流失，2021年总体出租率近85%，维持出租率稳定。
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（四）强化公司治理，以提升价值为核心，全面推进经营管理工作
报告期内，公司继续提升企业现代治理能力，完善制度体系建设，进一步呈现运营思路市场化，风险防控常态化，干部队伍年轻化。
1、健全法人治理机制
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会共计召开15次会议，依法依规审议公司经营、投资等重大事项，确保决策程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，有力保障上市公司合规运营。
2、建立健全内控体系
公司前期推行的内控官派驻制度目前已经实现控股公司全覆盖，在充分赋予子公司经营自主权的前提下，将监督与风险防控融入经营管理全过程，有效确保公司风险防控常态化。报告期内，公司持续推进管理制度的修订、新增和完善，为公司规范经营管理提供强有力支撑。
3、严格推进市场化管理
公司全面执行以市场为导向的经营评价制度、目标考核制度、差
异化薪酬制度、职业经理人制度。2021年已经在公司本部和下属子公司全面实现职业经理人选聘及经理层契约化管理。
4、积极拓展外宣渠道，重塑公司市场形象
报告期内，公司严格按照信息披露规则，及时向资本市场展示公司发展情况，提升重大并购、重大举措等重大事项披露的时效性、权威性。高度重视投资者关系管理，在加强日常交流的同时，多渠道深入挖掘并推送亮点价值，努力传递公司经营发展稳健向上的正面信息。
报告期内，资本市场对公司的关注度大幅提升，股票交易活跃度及市值均有大幅增加。
第三章2022年整体工作计划
受国内外经济形势、疫情反复及国外政治局势因素叠加影响，
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2022年，市场整体经营环境将更为复杂和严峻。博瑞传播将在董事
会的带领下，紧紧围绕中心工作，创新经营举措，从投资驱动转变为经营驱动，推动公司向数字文创新经济转型升级，全力打造立足西部、辐射全国的数字文创新经济重要资本平台。
2022年，公司营业总收入预算7.50亿元，营业总成本预算6.35亿元。
（一）聚焦主业，转型发展，培育数字经济新赛道
1、全力推进成都文交所建设，提升在业内的影响力和关注度
加快业务发展和业态探索，围绕数字经济、数字版权等构建成都文交所数字经济业务蓝图。探索开展基于区块链技术的数字版本、数字版权流转，为确权、登记、评估、交易、维权等环节提供全链条服务，构建数字文化交易新场景新业态，进一步提升成都文交所软硬实力，全面打造数字版权交易平台。
2、依照国家政策指导，积极推进学校教育业务的平稳运行发展
妥善应对学校“公参民”转型。公司将与市教育局、郫都区政府密切沟通，及时跟进掌握国内“公参民”转型政策推进情况，对学校未来发展战略和实现路径进行科学研判。聘请第三方中介机构对学校资产进行评估，做好应对变局的各项准备工作。
同时，在国家重点发展职业教育的大机遇大环境下，公司将进一步关注职业教育，充分论证力争适时筹建职业学院，聚焦数字媒体专业人才的培养。
3、并购优质新媒体资源，加强公司媒体属性
2022年，公司将加快对知名科技、生活、财经等垂直细分领域
媒体的投资布局。已于本年初完成对控股股东旗下优质新媒体资源菁苗教育的并购整合工作。后续将充分利用上市公司的影响力，并为其提供资金、资源支持，积极开展素质教育培训业务；同时加强与生学教育、成都文交所的协同联动，力争将菁苗教育打造成为“双效统一”的优质新媒体标杆产品。
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（二）统筹资源，夯实主业，推动实现高质量发展
1、内引外联，加快推动成都文交所发展
一是完善成都文交所内部建设，确保相关平台、业务部门工作有序、发展合规，争取省、市、区政府政策扶持。二是根据行业监管要求适时启动文交所第二阶段增资工作。三是全力推进成都文交所与中央美术学院、商汤科技、万声音乐、蚂蚁链、银行等已签约头部机构
的合作落地，力争与国内同行携手共进，共同打造合法、规范、标准、合作、共生的数字文创产业生态圈和数字版权交易示范平台。
2、深度融合，推进生学教育树立智慧教育标杆
2022年生学教育将围绕公司治理、内控管理、品牌文化等进一
步健全制度机制，全面融入国资管理、上市公司管理体系。公司全面支持生学教育发展优势业务，在智慧教育标准化建设、学生个性化学习等继续加大投入，启动“生命教育”课程研发，并加大与 G 端、C端对接，通过扩大业务范围和资源覆盖面，提质增效、充分发展。充分利用国有上市背景，推动生学教育立足成都拓展跨区域市场，探索与河北广电教育信息化跨省联动，在智慧校园建设、内容渠道推广等方面相互赋能，力争2022年能有外省重大项目签约落地。
3、深化改革，推进游戏板块提档升级
一是进一步深化北京漫游谷和成都梦工厂一体化改革全面打造
“博瑞游戏”品牌。二是借助战略投资者上海幻电先进管理经验、业务模式和优质资源，全面提升公司游戏产品的研发、发行和运维能力；
巩固和加深与 B站电竞、腾讯等一线机构的合作。三是拟通过进入电竞新赛道，形成数字游戏与电子竞技融合发展新格局，结合成都大运会等契机，探索功能性游戏的开发。力争年内实现2-3款产品上线并搭建产品梯度。
4、创新研发，提高小贷业务市场竞争力
一是多措并举加快存量资产处置，加快资金回笼增强流动性。二是进一步加大创新开发符合市场需求的金融产品，实现贷款产品的多
92021年年度股东大会资料博瑞传播元化，助力服务中小企业及城市发展。三是继续强化互联网思维，积极研究平台合作与赋能，实现小贷业务线上线下一体化的运作。
5、优化开拓，推动广告公司向数字化转型
继续做好成都、北京、合肥等地为主的公交站点户外广告运维，做大营收规模；加强与头部企业的对接沟通，积极争取互联网广告代理资质，推进博瑞眼界拓展大数据营销、精准营销，以及网红直播营销，全力向数字广告服务商转型升级。
（三）党建引领，机制创新，提升综合竞争能力
一是加强党的组织建设。对标国内一流国资上市企业，加强党组织建设，强化党的领导，有效落实党组织“四责”主体责任，充分发挥党员干部在公司发展中的攻坚示范作用，为公司健康发展提供坚强组织保证。
二是进一步强化内控治理。深入推进现代企业治理在公司各层级的全面落实，确保内控工作在全业务全流程中的有效性，为公司发展保驾护航。
三是加强人才队伍建设。市场化引入“高精尖”人才充实到子公司班子，加快打造形成专业化、知识化、年轻化的职业经理人团队；
选拔业绩突出、高学历的年轻人才担任中层领导职务，打造一支年轻化、专业化的中层干部队伍。
四是深化考核与薪酬制度改革。完善岗位职责与增量经营业绩紧密挂钩的薪酬激励机制，实施“一岗一策”的差异化考核，实行精准考核、有效激励、刚性退出，充分激发经理层活力和创造力。
五是优化对外宣传工作机制。以信息披露为基础，加强与投资者交流互动，利用公司官网、公众号、视频号等加强对公司新战略、新动态、新业务的宣传发布及重大并购、重大举措等沟通宣传，切实提升公司、影响力，提高投资者信任度。
第四章展望
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2022年，是博瑞传播转型升级全速推进之年。公司董事会将踔
厉奋发、笃行不怠，积极响应国家产业政策调整、紧盯行业发展趋势，围绕“打造成都文创新经济重要资本平台”的战略定位，继续深耕“智慧教育、数字文创、现代传媒”等数字新经济领域，全面深化改革做精做优存量；抢抓新赛道做强做大增量，坚定不移推动公司全面向数字文创新经济转型发展，以优异的成绩回报广大投资者。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
112021年年度股东大会资料博瑞传播
议案2：
关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案
各位股东：
2021年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《企业国有资产法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会工作职能，积极开展相关工作，对公司的法人治理、重大经营事项、财务状况、关联交易、内部控制等各方面进行了全面的监督、检查，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范化运作和稳定发展。现将2021年度监事会履行职责的情况报告如下。
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开7次会议，全体监事均亲自出席所有会议并参与表决。在全面了解和充分讨论的基础上，对公司需要监事会发表意见的重要事项均出具了书面意见，认真履职，切实维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的权益。
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
2021年，公司监事列席1次董事会、24次总经理办公会，出席
1次年度股东大会。监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事
项等方面进行了监督和检查，对总经理办公会研究的重要事项进行了监督并提出建议。监事会认为：本年度公司董事、高管人员忠于职守、勤勉尽责，经营决策程序合法合规；通过不断完善内部管理制度、流程和体系，在经营、决策、监督三方之间建立了良好的沟通机制。监
122021年年度股东大会资料博瑞传播
事会没有发现公司董事会、总经理办公会决策不合规的情况，也没有发现董事、高级管理人员在业务经营及管理过程中存在违反法律法规、
《公司章程》及损害股东利益、公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见报告期，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认真审阅了2020年度及2021年度公司定期报告等，审查会计师事务所出具的审计报告，履行检查公司财务运作状况的职责。监事会认为：报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具了无保留意见的
审计报告，对有关事项的评价客观公正，也未发现参与各期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年度，未发现公司存在违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
（四）对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露等情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联交易按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。
（五）对公司重大事项的监督意见
1、对拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项
132021年年度股东大会资料博瑞传播
暨关联交易的意见2021年1月8日，九届监事会第六次会议审议通过了公司《关于拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项暨关联交易的议案》。监事会认为：本次公司通过摘牌方式与中国数字图书馆有限责任公司（以下简称“中数图”）共同参与成都文交所增资扩股事项符
合公司战略发展方向，有利于公司深度介入文化资源、产权交易及文创金融服务领域，弥补文创新经济短板；有利于综合发挥公司、中数图及文交所三方的资源、技术和业务优势，拓展经营渠道，为公司迈向文创新经济的重要资本平台打下基础。
2、对公司认购新彩骅章基金份额的意见2021年3月29日，九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司认购新彩骅章基金份额的议案》。监事会认为：本次投资有利于公司加强与国内知名投资机构合作，拓宽对外投资渠道，并依托并购基金遴选优质投资标的，提升投资效率和效益。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3、对公司与关联方共同投资暨关联交易累计的意见2021年3月29日，九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的议案》。监事会认为：本次公司以参股方式投资天府影业，有利于公司拓展文化产业布局，提升资源整合能力，对公司当期的财务状况和生产经营无重大影响。其他累计发生的关联交易系公司发展和日常生产经营所需的正常交易，并依据市场价格或者评估价值确定交易价格，定价公允合理，对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
4、对公司向控股子公司提供担保的意见2021年6月7日，九届监事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保，系满足生学教育业务
142021年年度股东大会资料博瑞传播
发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定，且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保，能够有效的防范担保风险。
5、对公司认购干杯基金份额的意见2021年8月2日，九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。监事会认为：本次投资符合公司发展需要，有利于拓展公司文化产业布局，充分发掘在文化、游戏等领域的投资机会，提升公司资本运作能力及效率。本次投资使用公司自有资金参与投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。
6、对全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃
优先认购权的意见2021年8月27日，九届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。
监事会认为：公司全资子公司漫游谷公开挂牌实施增资扩股，引入战略投资方，有助于增强其资金实力，借助外部资源和渠道优势，增强漫游谷的发展活力，提高运营效率。引入新股东符合本次交易目的，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。
2022年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范经营管理，加强风险防控，提升发展质量，切实维护股东利益。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
2022年5月27日
152021年年度股东大会资料博瑞传播
议案3：
关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会编制完成了《博瑞传播2021年年度报告》（具体详见公司2022年4月29日于上海证券交易所官网披露的《博瑞传播2021年年度报告》全文及摘要）。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
162021年年度股东大会资料博瑞传播
议案4：
关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案
各位股东：
现将公司2021年年度财务决算报告汇报如下：
一、2021年度财务审计报告主要意见公司委托华信会计师事务所对本公司2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行审计。华信会计师事务所对此出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”二、2021年度财务状况
截止2021年12月31日，本公司资产总额为377128.66万元，其中流动资产90978.19万元，发放贷款及垫款58545.47万元，长期应收款954.11万元，长期股权投资43227.46万元，其他非流动金融资产12115.46万元，投资性房地产56529.20万元，固定资产及在建工程19988.66万元，无形资产4603.88万元，商誉42073.48万元，递延所得税资产4140.70万元、其他非流动资产43423.43万元，其他资产548.62万元；负债总额60873.88万元，其中流动负债50589.39万元，非流动负债10284.50万元；少数股东权益
18382.81万元；归属于母公司所有者权益297871.97万元，其中
股本109333.21万元，资本公积83928.43万元，盈余公积35309.85
172021年年度股东大会资料博瑞传播万元，一般风险准备1912.03万元，未分配利润67388.45万元。
三、2021年度经营状况
公司2021年度累计实现营业总收入69849.73万元，实现营业利润12305.21万元，实现利润总额12358.51万元，实现净利润
9098.72万元（其中：归属于母公司所有者的净利润7846.59万元）。
四、2021年度主要财务指标
营业利润率（营业利润/营业总收入）17.62%
资产负债率（负债总额/资产总额）16.14%
流动比率（流动资产/流动负债）1.80
速动比率（速动资产/流动负债）1.61
每股净资产2.72元
基本每股收益0.07元
加权平均净资产收益率2.66%
资本保值增值率101.70%
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
182021年年度股东大会资料博瑞传播
议案5：
关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
各位股东：
现将公司2021年年度利润分配预案汇报如下：
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为78465946.03元，母公司2021年度实现净利润为3651653.85元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金365165.39元，当期实现的可供分配利润为3286488.46元，加上以前年度未分配利润
418979907.07元，截止2021年12月31日，母公司期末可供股东分
配的利润为422266395.53元。
根据《公司章程》关于拟实施年度现金分红条件的规定，拟:
1、向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截止2021年12月31日，公司总股本1093332092股，以此计算合计派发现金红利27333302.30元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为34.83%。
2、拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
192021年年度股东大会资料博瑞传播
议案6：
关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将公司2021年实际完成的关联交易情况以及2022年预计将产生的
关联交易情况汇报如下：
一、2021年度日常关联交易预计及执行情况
金额单位：万元预计金额实际发生与实际发交易关联方交易内容预计金额金额（未生金额差类别经审计）异较大的原因
7月漫游
谷公司董
广州米娅信息科技有限公司游戏业务849.06742.23事变更后不构成关联交易出售7月漫游商品谷公司董
及提广州龙谷信息科技有限公司游戏业务1037.74事变更后供劳不构成关务联交易
成都传媒集团物业及其他服务55.5355.89
成都新闻实业有限责任公司物业及其他服务27.7327.73
成都澜海投资管理有限公司物业及其他服务27.7327.73
202021年年度股东大会资料博瑞传播
成都智媒体城文化产业发展
物业及其他服务13.86新增合同有限公司成都树德中学博瑞实验学校教育信息系统集成
成都树德中学博瑞实验学校2075.32于2021年服务
8月底不
再纳入合并范围经营情况
成都公交传媒有限公司广告业务1435.001038.39不及预期
成都传媒集团及其关联方业务宣传8.6018.80
小贷、梦工厂21年采购成都新闻物业有限责任公司物业服务885.85953.38与新闻物商品业签订合及接同受劳务2021年委托神鸟公
成都神鸟数据咨询有限公司业务系统开发70.65司开发业务系统二期工程新增租赁
租赁成都传媒集团及其关联方房屋租赁769.41844.46合同
（作为出成都博瑞印务有限公司土地租赁109.55109.55租
人）成都新闻物业有限责任公司停车场租赁178.63173.26
合计5384.836151.25
二、2022年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
212021年年度股东大会资料博瑞传播
本年年初至披上年实本次预计金露日与占同类际发生占同类额与上年实交易关联交易关联人预计金额业务比金额业务比际发生金额类别方内容累计已例(%)（未经例(%)差异较大的发生的
审计）原因交易金额广州
2021年7月
米娅漫游谷公司信息游戏
742.239.07%董事变更后
科技业务不构成关联有限交易公司物业成都及其
传媒56.246.80%14.6155.897.22%他服集团务成都新闻物业实业及其
28.293.42%6.9327.733.57%
有限他服责任务出售公司商品成都及提澜海物业供劳投资及其
务28.293.42%6.9327.733.57%管理他服有限务公司成都智媒体城物业文化及其于2021年7
27.733.36%6.9313.861.79%
产业他服月新增合同发展务有限公司成都教育成都树德中树德信息学博瑞实验
2075.
中学系统7.73%学校于2021
32
博瑞集成年8月底不实验服务再纳入合并
222021年年度股东大会资料博瑞传播
学校范围出售商品成都策划
及提传媒6.6100.00%6.60服务供劳集团务成都公交
广告1038.传媒1216.008.33%11.297.39%业务39有限公司
2021年主要
成都系学校发生，传媒成都树德中集团业务学博瑞实验
18.8
及其宣传学校于2021采购关联年8月底不商品方再纳入合并及接范围受劳成都眼界2022年务新闻与新闻物业
物业物业276.120签订合同，新
1052.567.91%953.3873.45%
有限服务142增文交所，增责任加53万元委公司托管理费成都
2021年委托
神鸟业务神鸟公司开数据
系统7.50.47%70.654.34%发业务系统咨询开发二期工程尾有限款公司成都传媒集团房屋新增租赁合
906.6120.15%230.16844.4618.64%
及其租赁同关联租赁方
（作成都为出博瑞
租人）土地
印务106.552.37%17.76109.552.42%租赁有限公司成都停车
1924.27%31.4173.263.82%
新闻场租
232021年年度股东大会资料博瑞传播
物业赁有限责任公司
6151.
合计3628.31608.73
25
注1、2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责
任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费
和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方和关联关系
单位：万元关联方主营业务住所法定代注册资本关联关名称表人系
成都传传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业成都市母涛51500控股股
媒集团投资、信息及相关产业投资和其他业务。红星路东二段
159号
成都新房地产开发，物业管理，建筑装修装饰工程设计成都市曾登地57171.2同受控闻实业与施工，工程技术咨询，工程技术项目管理，房锦江区432股股东有限责地产经纪，商务信息咨询服务，策划文化艺术交三色路控制任公司流活动（不含演出）；建设项目管理；建设项目的38号策划及咨询服务；建设工程造价咨询；建设工程博瑞创
概算、预算编制；工程变更及合同价款的咨询服意成都务；工程招标代理、服务、技术咨询；工程建设 A 座 8监理；销售：建设材料、建筑机械；房屋建设工楼程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都新劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；食品销售；成都市张发政500同受控
242021年年度股东大会资料博瑞传播闻物业城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，锦江区股股东有限责经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营红星路控制任公司项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般二段
项目：物业管理；房地产经纪；家政服务；停车159号
场服务；洗车服务【分支机构经营】；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；
礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成都公广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系成都市蒋丹700同受控
交传媒统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；武侯区股股东有限公影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；盛隆街控制司信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批6号准后方可开展经营活动） A106室成都博出版物印刷（凭许可证经营，经营时间2018年3成都市余吉平10100同受控瑞印务月23日至2023年3月22日）；包装装潢印刷；锦江区股股东有限公其他印刷品印刷；电子产品技术研究；计算机软三色路控制
司件开发；计算机系统集成服务；印刷制版的设计、333
技术服务；销售：报刊、纸张和印刷设备；打字、号、38复印；印刷工艺技术研究；信息系统集成服务；号商务信息咨询；国内贸易代理；网上贸易代理；
广告制作（其他无需许可和审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可展开经营活动）
成都澜投资管理、项目投资；企业咨询、信息技术咨询成都市汤晓初1960同受控海投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活锦江区股股东管理有动）；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经红星路控制限公司相关部门批准后方可开展经营活动）。二段
159号成都智文化项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资成都市袁继国10000同受控
252021年年度股东大会资料博瑞传播媒体城金等金融活动）；企业管理咨询；市场营销策划；锦江区股股东文化产商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资三色路控制业发展咨询）；自有和非自有房地产租赁和经营；物业管38号
有限公理；房地产经纪；广告设计、制作、发布和代理博瑞创司（不含气球广告）；会议和展示展览服务；组织策意成都划文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门 B 座批准后方可展开经营活动）。 23F成都神市场调查；商务信息咨询；社会经济咨询(不含投成都市肖路1000同受控
鸟数据资咨询)；企业管理咨询；企业营销策划；信息技锦江区股股东
咨询有术咨询服务(不含培训)；计算机系统服务；软硬工业园控制
限公司件的研究与销售；计算机系统设计、网页设计、区三色
网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨路333询；智能网络控制系统设备的设计及安装、网络号系统工程设计与安装；应用软件服务；数据处理；
互联网数据服务；展览展示服务；广告业；销售：
通讯设备(不含无线电发射设备)；增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、履约能力分析
关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。
四、定价政策和关联交易主要内容
上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互
262021年年度股东大会资料博瑞传播
损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
272021年年度股东大会资料博瑞传播
议案7：
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
因公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）于2022年拟分别向民生银行申请4000万元、成都银行申请
4000万元的授信。根据此两项授信申请的需要，公司拟为生学教育
分别向两家银行提供连带责任保证担保。
一、被担保人基本情况
1、公司名称：四川生学教育科技有限公司
2、法定代表人：陈长志
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大
道中段1268号1栋3层1-7号
4、经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售
计算机软硬件、电子产品；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发
布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计
算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）
5、财务状况
单位：万元
财务指标2021年12月31日2022年3月31日（未经审计）
资产总额28092.9628037.39
净资产7161.507539.75
负债20931.4620497.64
282021年年度股东大会资料博瑞传播
银行贷款4236.404536.40
流动负债20807.3620377.38
2021年1-12月2022年1-3月（未经审计）
营业收入26843.972561.08
净利润3730.51378.25
6、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公
司持有其60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。
二、拟签署担保协议的重要内容及反担保安排
1、担保授信总计金额：不超过8000万元人民币（含本数）
2、担保方式：连带责任保证
3、担保有效期：以实际签订的担保合同为准
4、是否有反担保：有，均为连带责任保证
5、主要内容：上述两笔担保事项尚未签订担保协议，具体内容
以生学教育与各银行实际签署的担保协议为准。
三、审议程序及授权事项
截至2022年3月31日，生学教育负债率为73.11%，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。
为有效推进子公司业务的开展，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理本次银行授信提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。
四、提供担保的必要性及反担保措施
公司为生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一
292021年年度股东大会资料博瑞传播
步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
302021年年度股东大会资料博瑞传播
议案8：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订条修订前修订后修订依款据
文化创意产业的投资、开数字文化创意内容应用服务；文化场馆管公司实
发、管理及咨询服务；互理服务、社会经济咨询服务；广告设计、际需要联网技术的开发、咨询、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨及《经营服务；广告设计、制作、询服务、信息咨询服务（不含许可类信息范围登
第十三代理、发布；教育投资；咨询服务）、企业总部管理；软件开发；技记规范条投资管理。术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、化公告》技术转让、技术推广；信息系统集成服务；
互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；出版物批发。
第八章党建工作党的组织《中国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》《成都传媒集团党
312021年年度股东大会资料博瑞传播
务工作规范化流程指
引（2022年修订版）》公司党建工作的总体要公司党建工作总体要求：《中国求是：坚持落实全面从严治党主体责任，加强党共产党毫不动摇坚持党的领导，的全面领导；坚持践行党的宗旨和群众路国有企毫不动摇加强党的建设，线；坚持党管意识形态工作原则；坚持把业基层在公司改革发展中坚持社会效益放在首位、实现社会效益和经济组织工
党的建设同步谋划、党的效益相统一；坚持把加强党的领导和完善作条例组织及工作机构同步设公司治理相统一，发挥党委把方向、管大（试第一百置、党组织责任人及党务局、保落实的作用；坚持党建工作与业务行）》《成四十八工作人员同步配备、党的工作同谋划、同部署、同推进、同考核；都传媒
条工作同步开展；严格落实坚持党管干部、党管人才原则；坚持落实集团党
全面从严治党要求，严格党风廉政建设主体责任；坚持发挥党组织务工作落实党建工作责任制，不战斗堡垒和党员先锋模范作用，为公司改规范化断提升党的建设科学化革发展、做强做优做大提供坚强政治、组流程指水平，为公司改革发展稳织和纪律保证。引（2022定提供坚强的政治组织年修订保障和纪律保障。版）》
322021年年度股东大会资料博瑞传播
公司根据《党章》规定，原第一百四十九条与第一百五十条合并。同上设立中共成都博瑞传播第一百四十九条内容：
股份有限公司委员会（以公司依据党章党规和上级党组织批准，设下简称“公司党委”）和立中共成都博瑞传播股份有限公司委员会
中共成都博瑞传播股份（以下简称“公司党委”）和中共成都博瑞
第一百有限公司纪律检查委员传播股份有限公司纪律检查委员会（以下四十九会（以下简称“公司纪简称“公司纪委”）。公司党委和公司纪委条委”）。公司党委委员和公的书记、副书记、委员的职数按上级党组司纪委委员的职数，根据织批复设置，并按照党内有关规定选举或党员人数、工作实际需要任命产生。公司党委和公司纪委每届任期及上级党组织批复设置。按《中国共产党国有企业基层组织工作条
第一百公司党委和纪委每届任例（试行）》相关规定执行。
五十条期三年。
公司党委和纪委每届任坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，同上期三年。公司党委书记、董事长原则上由一人担任；
第一百符合条件的党委成员可以通过法定程序进
五十条入董事会、监事会、经理层；董事会、监
事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、副书记和纪委公司党委制定党委会议事规则，党委会对同上书记、副书记按照干部管重大经营管理事项和涉及改革发展稳定、
理权限任免或有关规定职工切身利益的重大问题，在董事会、经和程序等额选举产生。党理层决策前进行研究讨论，提出意见和建
第一百委委员、纪委委员按照议。
五十一《党章》等有关规定和程条序差额选举产生。党委委员通过法定程序与董事
会、监事会和经营班子成
员交叉任职，切实履行一岗双责，并结合业务分工
332021年年度股东大会资料博瑞传播抓好党建工作。
公司党委下设党群工作公司党群工作部（纪检室）为公司党委（纪同上
第一百部作为工作部门，同时设委）工作部门。工作部门及其人员编制纳
五十二立工会、团委等群众性组入公司管理机构和编制。
条织。公司纪委设纪检监察部作为工作部门。
党组织机构设置及其人公司应当为党组织的活动提供必要条件，同上保障党组织活动场所和工作经费。
员编制纳入公司管理机
第一百
构和编制，公司应当为党五十三组织的活动提供必要条条件，保障党组织活动场所和活动经费。
公司党委的职权包括：公司党委的职责：同上
（一）发挥政治核心作（一）加强公司党的政治建设，始终在政用，围绕企业生产经营开治立场、政治方向、政治原则、政治道路展工作；上同党中央保持高度一致；
（二）保证监督党和国家（二）学习宣传贯彻落实党的理论和路线
的方针、政策在公司的贯方针政策，监督、保证党中央重大决策部彻执行，在思想上政治上署和上级党组织决议的贯彻落实；
行动上同党中央保持高（三）研究讨论公司重大经营管理事项，
第一百
度一致；支持股东大会、董事会、监事会和经理层五十四
（三）领导公司思想政治依法行使职权；
条
工作、精神文明建设和工（四）加强对公司选人用人的领导和把关，会、共青团等群众组织，推进领导班子建设和干部队伍、人才队伍支持职工代表大会开展建设；
工作，坚持用社会主义核（五）履行公司全面从严治党、党风廉政心价值体系引领企业文建设主体责任，领导、支持公司纪委履行化建设；监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治
（四）参与企业重大问题规矩；
的决策，对关系公司改革（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
342021年年度股东大会资料博瑞传播
发展稳定的重大问题提设，团结带领职工群众积极投身改革发展；
出意见和建议；（七）领导公司思想政治工作、精神文明
（五）落实党管干部和党建设、统一战线工作，领导企业工会、共管人才原则；青团等群团组织；
（六）加强对领导人员的（八）党内法规和上级党组织赋予的其他监督，全面落实从严治党职责。
要求，切实履行主体责任；
（七）负责基层党组织建
设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
公司纪委的职权包括：公司纪委的职责：同上
（一）维护党的章程和其（一）维护党章和其他党内法规，检查党他党内法规；的路线方针政策和决议的执行情况；
（二）协助公司党委落实（二）协助公司党委推进全面从严治党，全面从严治党主体责任；加强党风廉政建设和组织协调反腐败工
（三）开展党风廉政宣传作，研究、部署公司纪检工作；
第一百教育；（三）贯彻执行上级纪委和公司党委有关
五十五（四）加强党纪党规、重决定、决议及工作部署；
条大决策等落实情况的监（四）开展党规党纪、党风廉政宣传警示督监察，受理对党员、党教育，作出关于维护党规党纪的决定；
组织及监察对象的检举（五）对党的组织和党员领导干部履行职
控告以及申诉，对违纪违责、行使权力进行监督；
规问题进行调查核实，提（六）按权限受理处置检举举报，开展谈出处理建议；话提醒、约谈函询，检查和处理党组织和
（五）负责指导下属公司党员违反党章党规党纪的案件，进行问责
352021年年度股东大会资料博瑞传播
纪检监察工作；或提出责任追究建议；
（六）研究其它应由公司（七）受理公司党员的控告和申诉，保障纪委决定的事项。党员权利；
（八）党内法规赋予的其他职责。
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
362021年年度股东大会资料博瑞传播
议案9：
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
2022年度财务审计机构的议案
各位股东：
公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华信会计师事务所”）为2021年度财务报表审计机构，现聘期已届满。
华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范，已连续担任本公司年度财务报表审计机构24年，董事会提请续聘华信会计师事务所作为公司2022年度财务报表审计机构，审计费用拟定为人民币95万元（含税），较之上年增加5万元，费用增加主要系纳入审计范围的子公司较去年增加，同时本年的费用包含差旅费、住宿费等所有与审计相关的费用（上年不包含相关审计产生的费用）。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
372021年年度股东大会资料博瑞传播
议案10：
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为2021年度内部控制审计机构，现聘期已届满。
信永中和会计师事务所具备相应的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会提请续聘信永中和会计师事务所作为公司2022年度内部控制审计机构，审计费用拟定为人民币38万元（含税）。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年5月27日
38
