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2023年第一次临时股东大会会议文件

目录索引

2023年第一次临时股东大会现场会议议程..................................1

议案1：关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案...............2

议案2：关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案...............32023年第一料博瑞传播

2023年第一次临时股东大会现场会议议程

（2023年11月30日）序会议议程

1介绍与会董事、监事、高管及嘉宾

2介绍股东大会秘书处成员名单

3说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4宣布2023年第一次临时股东大会正式开始

5议案1：关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案

6议案2：关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案

7说明2023年第一次临时股东大会议案表决办法

8宣布计票员名单、通过监票员建议名单

9投票、表决

10宣布表决结果

11宣读法律意见书

12宣读2023年第一次临时股东大会决议

13股东发言(如有)

14宣布会议闭幕

12023年第一次临时股东大会资料博瑞传播

议案1：

关于变更公司2023年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

公司董事会曾于2023年4月26日召开的十届董事会第二十三次会议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案》，此尚需提交公司股东大会审议批准。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定：

“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”，鉴于公司原拟续聘的财务报告审计机构四川华信（集团）会计师事务所(以下简称“华信事务所”）已超过上述规定的最长年限，故公司拟变更会计师事务所。

公司按照相关规定对2023年度财务报告审计机构履行选聘程序。

董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等方面综合评比，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构，审计费用为人民币

90万元（含税），比上年减少5万元。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2023年11月30日

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议案2：

关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司曾于2023年4月26日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为2023年度内部控制审计机构，此尚需提交公司股东大会审议批准。

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，并综合考虑经营发展及年度审计总体工作安排的需要，公司拟变更

2023年度内部控制审计会计师事务所。

公司按照相关规定对2023年度内部审计机构履行选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计业务的

审计机构，审计费用为人民币36万元（含税），比上年减少2万元。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2023年11月30日

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